가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 24조&cr;(이사 및 감사의 수 및 선임방법) ① 회사에 이사 3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. (단서 이하 생략) |
제 24조&cr;(이사 및 감사의 수 및 선임방법) ① 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 한다. (단서 이하 생략) |
-이사의 수 변경 |
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제 27조&cr;(집행임원) ① 회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다. ② 대표집행임원과 집행임원은 이사회의 결의로 선임한다. ③ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다. |
제27조&cr;(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다. |
-집행임원 제도 폐지에 따른 변경 |
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제 28조&cr;(대표집행임원과 집행임원의 직무) ① 대표집행임원은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 회사의 업무를 분장한다. ③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. |
제 28조&cr;(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. |
-집행임원 제도 폐지에 따른 변경 |
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제 29조의 2&cr;(이사 또는 집행임원의 보고의무) 이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다 |
제 29조의 2&cr;(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
-집행임원 제도 폐지에 따른 변경 |
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부칙(2021.7.7) 제1조 시행일 본 정관은 2021년 7월 7일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
&cr;□ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사2명)&cr; 제2-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건&cr; 제2-2호 의안 : 사내이사 정동수 선임의 건(재선임)&cr; 제2-3호 의안 : 사내이사 이태호 선임의 건&cr; 제2-4호 의안 : 사내이사 장성익 선임의 건&cr; 제2-5호 의안 : 사외이사 홍광표 선임의 건&cr; 제2-6호 의안 : 사외이사 천다니엘 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강대균 | 1968.04.20 | 사내이사 | 미해당 | 대표이사 | 이사회 |
| 정동수 | 1967.07.10 | 사내이사 | 미해당 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이태호 | 1980.07.18 | 사내이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 장성익 | 1967.04.25 | 사내이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 홍광표 | 1989.01.20 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 천다니엘 | 1979.02.01 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 강대균 | 에프앤티&cr;(대표) | 2004~2009&cr;2009~2011&cr;2011~현재 | KPG파트너스(주) 상무&cr;GW 파트너스 대표&cr;에프앤티 대표 | 대여금 |
| 정동수 | (주)피에스엠씨&cr;(대표) | 2000~2003&cr;2004~2005&cr;2009~2011&cr;2011~현재 | (주)텔렉 상무&cr;한국사이버페이먼트(주)&cr;PT.BARA INDOCO 이사&cr;(주)피에스엠씨 대표 | 대여금 |
| 이태호 | 주식회사 GNM에듀&cr;(이사) | 2012~2015&cr;2015~2017&cr;2020~현재 | 주식회사 37도씨에듀 대표&cr;강한대지학원 대표&cr;주식회사 GNM에듀 이사 | - |
| 장성익 | - | 1996~2004&cr;2003~2004&cr;2004~2006 | 3R 주식회사 대표&cr;현대시스콤 대표&cr;비티아이 대표 | - |
| 홍광표 | 케이비에이파트너스&cr;(팀장) | 2012~2012&cr;2012~2013&cr;2014~현재 | 롯데 코리아세븐&cr;AIA생명&cr;케이비에이파트너스 | - |
| 천다니엘 | 앤도버홀딩스&cr;(대표) | 2014~2017&cr;2017~2019&cr;2020~현재 | SBCN 사외이사&cr;퓨리오사AI CVO&cr;앤도버홀딩스 대표 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보 강대균, 정동수, 이태호, 장성익 후보자에 대한 추천 사유]&cr;후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.&cr;&cr;[사외이사 홍광표, 천다니엘 후보자에 대한 추천 사유]&cr;회사의 정책사항 집행과정에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
&cr;□ 제 3호 의안 : 박을용 감사 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박을용 | 1966.03.07 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 박을용 | (주)피에스엠씨 &cr;(감사) | 2000~&cr;2008~2011&cr;2011~현재 | KB 창업투자 감사실장&cr;(주)HRS 감사&cr;(주)피에스엠씨 감사 | - |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 감사 후보자는 전문지식과 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것입니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항