| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길16 (주)피에스엠씨 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제45기(2021년 4월 1일 ~ 2022년 3월 31일)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 정관일부 변경의 건(이사의 수 변경) 제5호의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건(신규) 제5-2호 의안 : 사외이사 조재은 선임의 건(재선임) 제6호의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 주주총회 의장에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대균 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 전)KPG 파트너스(주) 전)GW 파트너스 현)에프앤티 대표이사 현)(주)피에스엠씨 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재은 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 현)원스토어 주식회사 법무담당 현)(주)피에스엠씨 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박을용 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전)영화회계법인 전)KB창업투자 감사실장 현)피에스엠씨 감사 |