| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2025 년 03 월 20 일 | ||
| 회 사 명 : | 에이치엘비이노베이션 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 홍 철, BRYANBYONGJIN.KIM | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 향남읍 발로4길 16 | |
| (전 화) 031-522-3700 | ||
| (홈페이지)http://hlbinno.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 표 창 민 |
| (전 화) 031-522-3700 | ||
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 부여목적 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 Stock Option을 부여하여 회사의 궁극적 기업가치 증대를 장기적으로 추진하기 위함.나. 부여근거 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 당사 정관 제10조의4, 상법 제542조의 3, 상법 시행령 제30조에 의거하여 제48기 주주총회에서 승인되었습니다.(※ 관련공시 : 정기주주총회 결과(2025년 03월 20일))다. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정함. (※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 및 상법 제340조의2 제4항 준용)라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등 사유 발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정할 수 있음.마. 행사조건 : 부여일로부터 '의무 근무기간'을 재직하여야 주식매수선택권 행사 가능 자격을 획득할 수 있으며, 행사시 회사에 재직하여야 함.
| 구분 | 의무 근무기간 | 행사가능기간 | 행사가능주식수(주) | 비고 | ||
| Bryan Kim | Gene Kim | Laura Johnson | ||||
| A |
2025년 3월 20일 ~ 2027년 3월 19일 |
2027년 3월 20일 ~ 2032년 3월 20일 |
150,000 | 125,000 | 125,000 | - |
| B |
2025년 3월 20일 ~ 2028년 3월 19일 |
2028년 3월 20일 ~ 2032년 3월 20일 |
75,000 | 62,500 | 62,500 | - |
| C |
2025년 3월 20일 ~ 2029년 3월 19일 |
2029년 3월 20일 ~ 2032년 3월 20일 |
75,000 | 62,500 | 62,500 | - |
바. 기타
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
(1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) (3) 주요가정 (가) 권리부여일의 주가 : 2,265원(부여일 전일 종가기준) (나) 행사가격 : 2,570원 (다) 무위험이자율 : 2.59%~2.83%(주식매수선택권 잔존만기에 해당하는 평가기준일 국고채 spot rate curve 값) (라) 기대행사기간 : 4.5년 ~ 5.5년 (마) 예상주가변동성 : 66.1%
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |