의결권대리행사권유참고서류 6.0 HLB이노베이션 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03 월 05 일
권 유 자: 성 명: 에이치엘비이노베이션 주식회사주 소: 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로4길 16전화번호: 031-522-3700
작 성 자: 성 명: 김연진부서 및 직위: 재무회계팀/대리전화번호: 031-522-3700

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치엘비이노베이션 주식회사본인2026년 03월 05일2026년 03월 20일2026년 03월 11일미위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치엘비이노베이션 주식회사보통주7,0240.01본인자사주
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이치엘비(주)최대주주보통주25,631,798 17.73최대주주-에이치엘비제약(주)계열회사보통주13,116,314 9.07계열회사-에이치엘비테라퓨틱스(주)계열회사보통주1,274,688 0.88계열회사-에이치엘비바이오스텝(주)계열회사보통주1,274,688 0.88계열회사-에이치엘비생명과학(주)계열회사보통주1,274,688 0.88계열회사-에이치엘비인베스트먼트(주)계열회사보통주1,274,688 0.88계열회사-KIM BRYAN BYONGJIN사내이사보통주8,091,618 5.60사내이사-에포케주식회사계열회사보통주378,473 0.26계열회사-진양곤사내이사보통주542,407 0.38사내이사-김홍철사내이사보통주20,500 0.01사내이사-표창민임원보통주12,330 0.01임원-52,892,19236.58-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 하동욱보통주2,545직원직원-윤규식보통주1,000직원직원-김연진보통주30직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 11일2026년 03월 19일2026년 03월 20일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 에이치엘비이노베이션 주식회사의 제49기 정기주주총회(2026년 03월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제49기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 10일(화) 09시 ~ 2026년 03월 19일(목) 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에이치엘비이노베이션 주식회사www.hlbinnovation.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 에이치엘비이노베이션 주식회사- 주 소 : 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로 4길 16- 전화번호 : 031-522-3700- 팩스번호 : 031-522-3716- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 10일(화) ~ 2026년 03월 19일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 20일 오전 9 시 00분경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로 4길 16, 에이치엘비이노베이션 주식회사 1층, 정조대왕홀
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 10일(화) 09시 ~ 2026년 03월 19일(목) 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 정기주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

■ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 「전자투표제도」와「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 모바일주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 - 2026년03월10일 9시 ～ 2026년03월19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 제49기 결산기 : 2025년 01월 01일~2025년 12월 31일- 제48기 결산기 : 2024년 01월 01일~2024년 12월 31일※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 주석 등의 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 49 기 제 48 기
자산 　 　
유동자산 48,717,285,837 55,517,202,905
현금및현금성자산 26,851,153,110 31,743,566,201
매출채권 4,965,344,377 2,954,419,460
기타유동금융자산 6,439,593,391 14,071,301,816
재고자산 8,602,933,781 5,571,902,920
기타유동자산 1,663,641,708 977,097,048
당기법인세자산 194,619,470 198,915,460
비유동자산 221,700,975,076 212,493,863,687
당기손익-공정가치측정금융자산 13,213,785,740 92,690,904
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,026,307,576 1,667,158,620
기타비유동금융자산 3,573,424,561 1,960,408,271
유형자산 21,255,317,252 21,308,104,607
사용권자산 2,204,634,869 3,379,349,786
무형자산 180,427,505,078 184,086,151,499
자산총계 270,418,260,913 268,011,066,592
부채 　 　
유동부채 46,739,093,672 13,554,105,576
매입채무 3,177,023,690 1,754,797,694
전환사채 33,879,746,405 2,635,884,930
기타유동금융부채 3,370,713,210 4,267,002,807
유동성리스부채 1,092,735,099 983,914,463
기타유동부채 5,218,875,268 3,912,505,682
비유동부채 2,047,727,018 2,474,049,570
리스부채 1,259,341,893 2,474,049,570
이연법인세부채 788,385,125 -
부채총계 48,786,820,690 16,028,155,146
자 본 　 　
지배기업소유주지분 210,882,607,807 245,499,982,343
자본금 72,268,056,000 72,152,061,500
주식발행초과금 109,266,873,040 156,013,365,793
기타자본항목 (315,769,441) 11,981,727,007
기타포괄손익누계액 13,261,866,011 16,556,520,445
이익잉여금 16,401,582,197 (11,203,692,402)
비지배지분 10,748,832,416 6,482,929,103
자본총계 221,631,440,223 251,982,911,446
부채 및 자본총계 270,418,260,913 268,011,066,592

- 연결 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 49 기 2025년 01월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 48 기 2024년 01월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 49 기 제 48 기
매출액 32,263,951,723 25,355,832,330
매출원가 27,914,222,605 22,509,904,482
매출총이익 4,349,729,118 2,845,927,848
판매비와관리비 42,316,199,989 14,728,471,130
영업이익(손실) (37,966,470,871) (11,882,543,282)
금융수익 4,771,152,624 3,329,450,825
금융비용 3,028,573,583 3,873,728,471
기타이익 324,820,816 167,546,486
기타손실 110,808,625 54,161,609
법인세비용차감전순이익(손실) (36,009,879,639) (12,313,436,051)
법인세비용 (873,448,820) 56,351,643
당기순이익(손실) (35,136,430,819) (12,369,787,694)
당기순손익의 귀속 　 　
지배기업의 소유지분 (34,659,929,468) (12,321,692,402)
비지배지분 (476,501,351) (48,095,292)
기타포괄손익 (3,294,654,434) 16,207,199,280
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (2,653,803,390) 16,889,360,978
해외사업환산손익 (2,653,803,390) 16,889,360,978
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (640,851,044) (682,161,698)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 (640,851,044) (682,161,698)
당기총포괄손익 (38,431,085,253) 3,837,411,586
총포괄손익의 귀속 　 　
지배기업의 소유지분 (38,376,535,962) 3,790,391,978
비지배지분 (54,549,291) 47,019,608
주당이익 　 　
기본주당순이익(손실) (240) (144)
희석주당순이익(손실) (240) (144)

- 연결 자본변동표 < 연 결 자 본 변 동 표 >

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배주주지분 비지배지분 총 계
자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합 계
2024년 1월 1일 33,253,615,500 37,205,872,880 16,183,793,392 349,321,165 (29,930,494,487) 57,062,108,450 - 57,062,108,450
당기순이익(손실) - - - - (12,321,692,402) (12,321,692,402) (48,095,292) (12,369,787,694)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (682,161,698) - (682,161,698) - (682,161,698)
해외사업환산차이 　- 　- 　- 16,889,360,978 　- 16,889,360,978 551,175,169 17,440,536,147
총포괄손익: - - - 16,207,199,280 (12,321,692,402) 3,885,506,878 503,079,877 4,388,586,755
유상증자 38,898,446,000 149,855,987,400 (4,380,672,091) - - 184,373,761,309 - 184,373,761,309
이익잉여금 대체 - (31,048,494,487) - - 31,048,494,487 - - -
사업결합 - - - - - - 4,650,416,815 4,650,416,815
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 - - 178,605,706 - - 178,605,706 1,329,432,411 1,508,038,117
2024년 12월 31일 72,152,061,500 156,013,365,793 11,981,727,007 16,556,520,445 (11,203,692,402) 245,499,982,343 6,482,929,103 251,982,911,446
2025년 1월 1일 72,152,061,500 156,013,365,793 11,981,727,007 16,556,520,445 (11,203,692,402) 245,499,982,343 6,482,929,103 251,982,911,446
당기순이익(손실) - - - - (34,659,929,468) (34,659,929,468) (476,501,351) (35,136,430,819)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (640,851,044) - (640,851,044) - (640,851,044)
해외사업환산차이 - 377 - (2,653,803,390) - (2,653,803,013) (54,549,291) (2,708,352,304)
총포괄손익: - 377 - (3,294,654,434) (34,659,929,468) (37,954,583,525) (531,050,642) (38,485,634,167)
전환사채 발행 - - 3,106,655,421 - - 3,106,655,421 - 3,106,655,421
전환권의 행사 115,994,500 137,620,183 (23,061,115) - - 230,553,568 - 230,553,568
이익잉여금 대체 - (46,884,113,313) (15,381,090,754) - 62,265,204,067 - - -
주식보상비용 - - - - - - 4,796,953,955 4,796,953,955
2025년 12월 31일 72,268,056,000 109,266,873,040 (315,769,441) 13,261,866,011 16,401,582,197 210,882,607,807 10,748,832,416 221,631,440,223

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 49 기 제 48 기
영업활동으로 인한 현금흐름 (34,801,274,542) (7,897,599,104)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (36,014,114,238) (8,689,725,719)
이자의 수취 1,445,894,994 1,516,203,820
이자의 지급 (234,563,963) (435,679,792)
법인세의 환급(납부) 1,508,665 (288,397,413)
투자활동으로 인한 현금흐름 (3,693,971,726) (140,980,961,403)
기타유동금융자산의 증가 - (33,924,270,886)
기타유동금융자산의 감소 8,825,789,880 64,333,247,736
기타비유동금융자산의 증가 (12,543,048,768) (7,413,040)
기타비유동금융자산의 감소 921,166,051 770,000,000
유형자산의 취득 (898,078,889) (19,723,146,025)
유형자산의 처분 200,000 25,022,000
정부보조금수취 - 175,000,000
사업결합으로 인한 순현금흐름 - (152,629,401,188)
재무활동으로 인한 현금흐름 32,099,771,810 156,949,334,387
전환사채의 발행 33,000,000,000 -
유상증자 - 156,372,668,682
주식발행비용 (6,540,710) (140,154,510)
비지배지분의 증가 - 1,055,680,000
리스부채의 원금상환 (893,687,480) (338,859,785)
현금및현금성자산의 증가(감소) (6,395,474,458) 8,070,773,880
기초 현금및현금성자산 31,743,566,201 23,249,494,154
현금및현금성자산의 환율변동효과 1,503,061,367 423,298,167
기말 현금및현금성자산 26,851,153,110 31,743,566,201

- 별도 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 49 기 제 48 기
자산 　 　
유동자산 35,379,481,518 42,025,292,246
현금및현금성자산 15,989,656,143 25,742,641,452
매출채권 4,965,344,377 2,954,419,460
기타유동금융자산 5,444,683,952 7,191,997,209
재고자산 8,602,933,781 5,571,902,920
기타유동자산 182,434,275 365,415,745
당기법인세자산 194,428,990 198,915,460
비유동자산 246,435,333,032 201,472,862,779
당기손익-공정가치측정금융자산 13,213,785,740 92,690,904
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,026,307,576 1,667,158,620
기타비유동금융자산 1,099,880,000 983,293,750
종속기업투자자산 210,071,009,953 176,988,651,996
유형자산 20,485,987,998 21,019,269,922
사용권자산 110,760,259 172,995,385
무형자산 427,601,506 548,802,202
자산총계 281,814,814,550 243,498,155,025
부채 　 　
유동부채 38,800,213,082 6,433,383,596
매입채무 3,177,023,690 1,754,797,694
전환사채 33,879,746,405 2,635,884,930
기타유동금융부채 777,406,301 860,094,656
유동성리스부채 49,965,776 136,645,447
기타유동부채 916,070,910 1,045,960,869
비유동부채 65,030,471 92,406,064
리스부채 65,030,471 92,406,064
부채총계 38,865,243,553 6,525,789,660
자 본 　 　
자본금 72,268,056,000 72,152,061,500
주식발행초과금 109,266,872,663 156,013,365,793
기타자본항목 1,067,999,356 11,803,121,301
기타포괄손익누계액 (973,691,577) (332,840,533)
이익잉여금(결손금) 61,320,334,555 (2,663,342,696)
자본총계 242,949,570,997 236,972,365,365
부채 및 자본총계 281,814,814,550 243,498,155,025

- 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 49 기 2025년 01월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 48 기 2024년 01월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
에이치엘비이노베이션 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 49 기 제 48 기
매출액 32,217,255,519 25,355,832,330
매출원가 27,914,222,605 22,509,904,482
매출총이익 4,303,032,914 2,845,927,848
판매비와관리비 4,222,793,124 6,110,065,482
영업이익(손실) 80,239,790 (3,264,137,634)
금융수익 4,645,695,740 3,329,037,782
금융비용 2,800,730,995 3,942,084,570
기타이익 199,166,783 150,003,335
기타손실 16,930,212 54,161,609
법인세비용차감전순이익(손실) 2,107,441,106 (3,781,342,696)
법인세비용(수익) (876,236,145) -
당기순이익(손실) 2,983,677,251 (3,781,342,696)
기타포괄손익 : (640,851,044) (682,161,698)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (640,851,044) (682,161,698)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 (640,851,044) (682,161,698)
당기총포괄손익 2,342,826,207 (4,463,504,394)
주당손익 　 　
기본주당순이익(손실) 21 (44)
희석주당순이익(손실) 21 (44)

- 별도 자본변동표 < 자 본 변 동 표 >

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계
2024년 1월 1일 33,253,615,500 37,205,872,880 16,183,793,392 349,321,165 (29,930,494,487) 57,062,108,450
당기순이익(손실) - - - - (3,781,342,696) (3,781,342,696)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (682,161,698) - (682,161,698)
총포괄손익: - - - (682,161,698) (3,781,342,696) (4,463,504,394)
유상증자 38,898,446,000 149,855,987,400 (4,380,672,091) - - 184,373,761,309
이익잉여금 대체 - (31,048,494,487) - - 31,048,494,487 -
2024년 12월 31일 72,152,061,500 156,013,365,793 11,803,121,301 (332,840,533) (2,663,342,696) 236,972,365,365
2025년 1월 1일 72,152,061,500 156,013,365,793 11,803,121,301 (332,840,533) (2,663,342,696) 236,972,365,365
당기순이익(손실) - - - - 2,983,677,251 2,983,677,251
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (640,851,044) - (640,851,044)
총포괄손익: - - - (640,851,044) 2,983,677,251 2,342,826,207
전환사채 발행 - - 3,106,655,421 - - 3,106,655,421
전환권의 행사 115,994,500 137,620,183 (23,061,115) - - 230,553,568
이익잉여금 대체 - (46,884,113,313) (14,115,886,687) - 61,000,000,000 -
주식보상비용 - - 297,170,436 - - 297,170,436
2025년 12월 31일 72,268,056,000 109,266,872,663 1,067,999,356 (973,691,577) 61,320,334,555 242,949,570,997

- 별도 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 49(당) 기 제 48(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름 (1,448,587,846) (2,317,795,921)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (2,710,363,415) (3,359,784,780)
이자의 수취 1,264,010,474 1,413,009,801
이자의 지급 (6,721,375) (409,254,042)
법인세의 환급(납부) 4,486,470 38,233,100
투자활동으로 인한 현금흐름 (41,241,003,400) (151,235,641,461)
기타유동금융자산의 증가 - (33,947,758,886)
기타유동금융자산의 감소 2,010,789,880 57,957,758,886
기타비유동금융자산의 증가 (10,390,000,000) (4,400,000)
기타비유동금융자산의 감소 274,400,000 770,000,000
유형자산의 취득 (351,205,759) (19,723,146,025)
유형자산의 처분 200,000 25,022,000
정부보조금수취 - 175,000,000
종속기업투자의 취득 (32,785,187,521) (156,488,117,436)
재무활동으로 인한 현금흐름 32,943,579,488 156,043,820,260
전환사채의 발행 33,000,000,000 -
유상증자 - 156,372,668,682
주식발행비용 (6,540,710) (140,154,510)
리스부채의 원금상환 (49,879,802) (188,693,912)
현금및현금성자산의 증가(감소) (9,746,011,758) 2,490,382,878
기초 현금및현금성자산 25,742,641,452 23,249,494,154
현금및현금성자산의 환율변동효과 (6,973,551) 2,764,420
기말 현금및현금성자산 15,989,656,143 25,742,641,452

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 (3)
보수총액 또는 최고한도액 1,200,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 (3)
실제 지급된 보수총액 488,268천원
최고한도액 1,200,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200,000천원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 42,259천원
최고한도액 200,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
YOON JONG SUN 651130 부 부 계열회사 임원 이사회
진양곤 660114 부 부 대표이사 이사회
진인혜 961028 부 부 계열회사 임원 이사회
황민철 701102 사외이사 부 - 이사회
박정연 770119 사외이사 부 - 이사회
이석신 660308 사외이사 부 - 이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
YOON JONG SUN HLB이노베이션 사장 2026.01 ~ 현재 HLB이노베이션 사장 -
2022.01 ~ 2025.12 HLB사이언스 대표이사
2008.01 ~ 2013.12 하이쎌 대표이사
진양곤 HLB 대표이사 2019.06 ~ 현재 HLB 대표이사 -
2021.10 ~ 현재 Elevar Therapeutics,Inc. 사내이사
2020.10 ~ 현재 HLB제약 사내이사
2018.03 ~ 현재 HLB생명과학 사내이사
진인혜 Verismo Therapeutics 상무 2023.02 ~ 현재 Verismo Therapeutics, Inc. 상무 -
2023.03 ~ 현재 HLB이노베이션 사내이사
2025.04 ~ 현재 Elevar Therapeutics,Inc. 상무
황민철 법무법인(유한) 우일 변호사 2017.08 ~ 현재 법무법인(유한) 우일 변호사 -
2023.03 ~ 현재 HLB이노베이션 사외이사
박정연 노무법인 마로공인노무사 2013.01 ~ 현재 노무법인 마로 대표 -
2023.03 ~ 현재 HLB이노베이션 사외이사
2024.02 ~ 현재 한국양성평등교육진흥원 사외이사
이석신 HLB이노베이션사외이사 2023.06 ~ 현재 HLB이노베이션 사외이사 -
2022.01 ~ 2022.06 주중국한국대사관 공사
2019.02 ~ 2021.03 주중국한국대사관 공사참사관

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<황민철, 박정연, 이석신 사외이사 후보>1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서(yoonjongsun).jpg 확인서(yoonjongsun) 확인서(진양곤).jpg 확인서(진양곤) 확인서(진인혜).jpg 확인서(진인혜) 확인서(황민철).jpg 확인서(황민철)

확인서(박정연).jpg 확인서(박정연) 확인서(이석신).jpg 확인서(이석신)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김하중 680928 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김하중 공인회계사 1994.10 ~ 현재 삼일회계법인 -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 전문지식과 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것입니다.

확인서 확인서(김하중).jpg 확인서(김하중)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 0(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 정관의 변경

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제6조)제6-2호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 건(제19조, 제22조, 제26조, 부칙추가)제6-3호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 관련의 건(제10조의5)제6-4호 의안 : 주주명부의 작성, 비치 관련의 건(제13조의2)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제 6 조【 일주의 금액 】 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. 제 6 조【 일주의 금액 】 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 이천오백원으로 한다. 주식병합(500원 → 2,500원)
- 제 10 조의 5【 자기주식의 보유 또는 처분】 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 본조 신설
- 제 13 조의2【 주주명부의 작성비치】 ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. 본조 신설
제 19 조【 대리인에 의한 의결권행사 】 ② 대리인은 총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출 하여야 한다. 제 19 조【 대리인에 의한 의결권행사 】 ② 대리인은 총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 개정 상법 반영
제 22 조【 이사 및 감사의 수 및 선임방법 】 ① 이사는 3 인 이상 9 인 이하, 사외이사는 이사 총수의 4 분의 1 이상으로 하고 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다. 제 22 조【 이사 및 감사의 수 및 선임방법 】 ① 이사는 3인 이상 9인 이하, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하고 주주총회에서 선임한다. 다만 독립이사의 경우에는 해임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다. 개정 상법 반영
제 26 조【 이사의 의무 】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ⑤ 이사는 3 월에 1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 제 26 조【 이사의 의무 】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ⑥ 이사는 3 월에 1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 개정상법을 반영하여, 1항을 개정하고, 2항을 신설 3항 이하는 항을 이동
제 26 조의 2【 이사의 책임감경 】 ① 이사회는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사의 경우 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 제 26 조의 2【 이사의 책임감경 】 ① 이사회는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(독립이사의 경우 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 용어수정사외이사를 독립이사로 수정
부칙 추가 附 則 (2026. 3. 20 第32次 改正) ① (施行日) 이 定款은 2026. 3. 20. 부터 施行한다. ② (독립이사에 관한 적용례) 제22조, 제26조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 독립이사에 관한 경과규정

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

 □ 기타 주주총회의 목적사항

제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정전 개정후 비고
제 5 조【 퇴직금 】 1. 퇴직금 산정 기준 ① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다. ② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. ● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급 ● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급 ● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다. 제 5 조【 퇴직금 】 1. 퇴직금 산정 기준 ① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다. ② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. ● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 대표이사 및 이사회 의장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 ● 사장, 부사장, 상무이사, 이사, 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 ● 고문: 기존 직급, 역할 및 경력 등을 고려하여 이사회에서 적용 직급 결정 ● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다. 개정

제 8호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

가. 의안 제목

주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2) 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 병합

구분 병합 전 병합 후 비고
주식의 종류 보통주 보통주 -
1주당 액면가액 500원 2,500원 -
발행주식총수 148,045,682주 29,609,136주 -

※ 발행주식총수는 공시일 기준으로 작성되었습니다.

3) 주식병합 일정- 주주총회 예정일 : 2026년 03월 20일- 주식병합 공고 : 2026년 03월 20일

- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 65조에 의하여 구주권제출공고는 면제 됨

- 매매거래정지 예정기간 : 2026년 04월 06일 ~ 2026년 04월 30일

- 신주배정기준일 : 2026년 04월 07일

- 신주(주식병합기준일) 효력발생일 : 2026년 04월 08일

- 신주권 상장예정일 : 2026년 05월 04일

4) 단주의 처리 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정

※ 기타 참고사항주식병합의 일정은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 등은 대표이사에게 일임함