| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
(1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 -> 연회 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제2조 사업목적 일부 삭제 및 추가의 건 ->의결정족수 미달에 의한 부결 제2-2호 의안 : 전자증권도입 등에 따른 정관 일부 변경의 건 -> 가결 제2-3호 의안 : 정관 제32조 이사수 변경의 건(주주제안) ->의결정족수 미달에 의한 부결 제3호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 김택근 사내이사 후보자 선임의 건 -> 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제13기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2019년 04월 05일 09시 동일장소에서 연회를 결정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집결의 |
||||