| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사의 감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안, 신종태 사내이사 후보자 선임의 건 제1-2호 의안, 김배용 사내이사 후보자 선임의 건 제1-3호 의안, 이은혜 사내이사 후보자 선임의 건 제1-4호 의안, 용세민 사내이사 후보자 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종태 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 |
서강대학교 학사
한국공인회계사 현, (주)피카흐디꼬레 코스메틱 이사 |
| 김배용 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 |
프랑스 파스퇴르대학 이학박사
미국 실리콘밸리 IMP 테크니컬스테프 현, (주)코스모덱화장품 대표이사 |
| 이은혜 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 |
경희대학교 석사
전, BIOGRAM 코스메틱 사업부 이사 전, 위메이팡 대표이사 |
| 용세민 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 |
육군사관학교(경영학)
전, 굿파트너시스템즈 CFO 현, (주)인에이블코리아 CFO |