| 1. 결의사항 |
- 제1호 의안:정관 일부 변경의 건
(사업목적 일부 추가) ==> 원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 김신우(사내이사) 후보자 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제2-2호 의안 이해일(사내이사) 후보자 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제2-3호 의안 용세민(사내이사) 후보자 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제2-4호 의안 이은혜(사내이사) 후보자 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제2-5호 의안 이승철(사내이사) 후보자 선임(중임)의 건 ==> 원안대로 가결 제2-6호 의안 송강은(사내이사) 후보자 선임(중임)의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-05-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 선임된 사내이사 6명 모두 임기는 1년입니다. | ||
| ※관련공시 |
2019-05-15 주주총회소집공고
2019-05-15 주주총회소집결의 2019-04-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-04-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신우 | 1980-03 | 1년 | 신규선임 |
호주 National Institute of Education and Technology
중국 AMMOR 미용화장품 유한공사 전, (주)프레이 해외기술지원팀 |
| 이해일 | 1969-01 | 1년 | 신규선임 |
서강대 신문방송학 학사
전, 에이치더블유디홀딩스 대표이사 현, 보현케미컬 상임고문 |
| 용세민 | 1981-03 | 1년 | 신규선임 |
육군사관학교(경영학)
전, 굿파트너시스템즈 CFO 현, (주)인에이블코리아 CFO |
| 이은혜 | 1985-08 | 1년 | 신규선임 |
경희대학교 석사
전, BIOGRAM코스메틱 사업부 이사 전, 위메이팡 대표이사 |
| 이승철 | 1966-12 | 1년 | 재선임 |
성균관대학교 신문방속학 학사
전, 포네이처 마케팅 본부장 현, 더 제이스 마케팅 부사장 현, (주)스킨앤스킨 사내이사 |
| 송강은 | 1967-02 | 1년 | 재선임 |
전, 쉐링제약
현, (주)글로벌데이몬파마 COO 현, (주)스킨앤스킨 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업
- 관광공원 운영 및 컨설팅업 - 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업 - 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자 |
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가-수익성 있는 신규사업 적극 추진 및 성장엔진 발굴
-화장품관련 사업포트폴리오 확장 및 다양화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |