| 1. 결의사항 |
가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 서세환 사내이사 후보자 선임(중임)의 건 --> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 이기호 사내이사 후보자 선임(중임)의 건 --> 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 오원용 사내이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 제1-5호 의안 : 신용열 사내이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 제1-6호 의안 : 정진욱 사외이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 제1-7호 의안 : 최영수 사외이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 제1-8호 의안 : 강승범 사외이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-10-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| * "제 1-3호 의안은 이사 후보자의 자진 사퇴로 의안을 상정하지 아니하였습니다. | ||
| ※관련공시 |
2019-10-08 참고서류
2019-10-08 주주총회소집공고 2019-10-08 주주총회소집결의 2019-10-07 참고서류 2019-10-07 주주총회소집공고 2019-10-07 주주총회소집결의 2019-08-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-08-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서세환 | 1970-03 | 1 | 재선임 |
전) 대명개발기획 경영지원부
현) 라미화장품제조(주) 대표이사 (주)스킨앤스킨 대표이사 |
| 이기호 | 1956-06 | 1 | 재선임 |
현) 코디웍스 대표이사
(주)스킨앤스킨 이사 |
| 오원용 | 1971-05 | 1 | 신규선임 |
전) 법무법인 광장 전문위원
현) (주)보니코리아 대표이사 |
| 신용열 | 1974-12 | 1 | 신규선임 |
전) 새한그룹
전) 주식회사 인터드림이사 전) 주식회사 프록톡스 상무 현) (주)보니코리아 부사장 (주)라리카 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진욱 | 1972-08 | 1 | 신규선임 |
전) 캐논코리아 회계팀
전) 현대글로비스 회계팀 전) 더피프티원 상무 |
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| 최영수 | 1970-05 | 1 | 신규선임 |
전) 대교 출판사업본부 본부장
전) GS홈쇼핑 금융서비스팀 현) 삼성출판사 마이리틀타이거본부 영업관리부 |
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| 강승범 | 1970-07 | 1 | 신규선임 |
전) 벽산건설 부장
전) 대구산업단지관리공사 부장 |
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