| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일: | 2020년 10월 08일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020년 10월 14일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 스킨앤스킨&cr;주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동&cr;전화번호: 070-8848-1852 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)스킨앤스킨 | 보통주 | 2,279,400 | 1.64% | 본인 | 자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박준곤외3인 | 최대주주 | 보통주 | 10,771,865 | 7.75% | 최대주주 | - |
| 계 | - | 10,771,865 | 7.75% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 박원철 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 윤상현 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 2020년 09월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 14일, (종료일) - 2020년 10월 22일
나. 위임장용지의 교부방법
□√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □√우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □√전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □√인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2020년 10월 23일 오전 9시&cr; (장소) 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr; (성명) 조병희&cr; (부서 및 직위) 경영지원부 부장 (연락처) 070-8848-1852 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제33조 (이사의 선임)&cr;① (기재생략)&cr;② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 이사를 해임하기 위하여는 발행주식 총수의 4분의 3이상이 결의하여야 한다.&cr;(이하 항, 기재 생략) | 제33조 (이사의 선임)&cr;① (기재생략)&cr;② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.&cr;(이하 항, 기재 생략) | 이사 해임 관련 정관규정 삭제 |
| <부칙>&cr;이 정관은 2020년05월22일부터 시행한다. | <부칙>&cr;이 정관은 2020년10월23일부터 시행한다. | 부칙 시행일 &cr;문구정비 |
※ 기타 참고사항
-
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이해일 | 1969.01 | -.서강대 신문방송학 학사&cr;-.전)에이치더블유디홀딩스 대표이사&cr;-.전)보현케미칼 상임고문 | 2021.05.22 |
| 서세환 | 1970.03 | -.서경대학교 법학 학사&cr;-.전)대명개발기획 경영지원부&cr;-.라미화장품제조(주) 대표이사 | 2022.05.22 |
| 오원용 | 1971.05 | -. 전)법무법인 광장 전문위원&cr;-.(주)보니코리아 대표이사 | 2020.10.25 |
| 강승범 | 1970.07 | -.전)벽산건설 부장&cr;-.전)대구산업단지 관리공사 부장 | 2021.05.22 |
| 권경식 | 1967.07 | -.전)하나은행 팀장&cr;-.전)(주)듀베이 전문&cr;-.전)(주)싸이언스랩 전무 | 2021.05.22 |
| 정진욱 | 1972.08 | -.전)캐논코리아 회계팀&cr;-.전)현대글로비스 회계팀&cr;-.전)더피프티원 상무이사 | 2020.10.25 |
| 최영수 | 1970.05 | -.전)대교 출판사업본부 본부장&cr;-.전)GS홈쇼핑 금융서비스팀&cr;-.전)삼성출판사 마이리트 타이거 본부 | 2020.10.25 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이해일 | [정관 36조 (이사의 의무)]&cr;회사의 이사는 정관 36조에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 함에도 해임 대상자는 그 직무를 해태하여 회사의 커다란 손해를 입힌 바, 이는 회사 정관 제36조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다고 할 수 없는 명백한 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함&cr;또한 금번 사태와 관련하여 주주들이 제안한 "이사의 해임권고안"을 반영함 |
| 서세환 | |
| 오원용 | |
| 강승범 | |
| 권경식 | |
| 정진욱 | |
| 최영수 |
※ 기타 참고사항
-
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 신용한 | 1969.05 | -.연세대학교 경영학과, 법학과,법학대학원&cr;-.전)서원대학교 석좌교수&cr;-.전)대통령직속 청년위원회 위원장&cr;-.기획재정부 경제혁신3개년 계획 국민점건반 | 2023.05.22 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 신용한 | [정관 46조 (감사의 직무와 의무)]&cr;회사의 감사는 당사 정관 36조 및 37조의2의 규정을 준용하여 그 의무를 충실히 수행하여야 함에도 불구하고, 그 의무를 해태하여 회사의 커다란 손해를 입힌 바, 이는 회사 정관 제46조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다는 당사 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함&cr;또한 금번 사태와 관련하여 주주들이 제안한 "감사의 해임권고안"을 반영함. |
※ 기타 참고사항
-