| 정정일자 | 2020-10-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-10-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경 및 세부내역 추가에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 |
1. 제1호의안:정관일부변경의 건
2. 제2호의안:이사 해임의 건 -.제2-1호의안: 이해일 사내이사 해임의 건 -.제2-2호의안: 서세환 사내이사 해임의 건 -.제2-3호의안: 강승범 사내이사 해임의 건 -.제2-4호의안: 권경식 사내이사 해임의 건 3. 제3호의안: 이사 선임의 건 4. 제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5. 제5호의안: 감사 선임의 건 |
1.제1호의안: 이사 해임의건
1-1호의안: 이해일 사내이사 해임의건 1-2호의안: 서세환 사내이사 해임의건 1-3호의안: 강승범 사내이사 해임의건 1-4호의안: 권경식 사내이사 해임의건 2.제2호의안: 이사 선임의건 2-1호의안: 홍종구 사내이사 선임의 건 2-2호의안: 이민환 사내이사 선임의 건 2-3호의안: 신형욱 사내이사선임의 건 2-4호의안: 이승표 사내이사 선임의 건 2-5호의안: 나예준 사내이사 선임의 건 2-6호의안: 이영덕 사외이사 선임의 건 2-7호의안: 정광일 사외이사선임의 건 3.제3호의안: 감사 신용한 해임의 건 4.제4호의안: 감사 강보원 선임의 건 5.제5호의안: 정관일부 변경의건 |
| 5.기타투자판단에 참고할 사항 |
-.상기 의안중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다.
-.상기 의안중 제2호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.25.자로 만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안 중 이사 선임, 감사 선임 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.09.01 이사회 기준으로 작성된 것입니다. |
-.상기 의안중 제1호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.24.자로 만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다.
-.상기 의안중 제5호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다 -.상기 의안중 변경사항이 발생시 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.10.08 이사회 기준으로 작성된 것입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-11 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.제1호의안: 이사 해임의건
1-1호의안: 이해일 사내이사 해임의건 1-2호의안: 서세환 사내이사 해임의건 1-3호의안: 강승범 사내이사 해임의건 1-4호의안: 권경식 사내이사 해임의건 2.제2호의안: 이사 선임의건 2-1호의안: 홍종구 사내이사 선임의 건 2-2호의안: 이민환 사내이사 선임의 건 2-3호의안: 신형욱 사내이사 선임의 건 2-4호의안: 이승표 사내이사 선임의 건 2-5호의안: 나예준 사내이사 선임의 건 2-6호의안: 이영덕 사외이사 선임의 건 2-7호의안: 정광일 사외이사 선임의 건 3.제3호의안: 감사 신용한 해임의 건 4.제4호의안: 감사 강보원 선임의 건 5.제5호의안: 정관일부 변경의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-.상기 의안중 제1호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.24.자로
만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안중 제5호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다 -.상기 의안중 변경사항이 발생시 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.10.08 이사회 기준으로 작성된 것입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종구 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)스케일컴퍼니 대표이사 |
| 이민환 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 전 대우증권 근무 |
| 신형욱 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 전 (주)JNDR 대표 |
| 이승표 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)라울 ,(주)아세바이오 대표 |
| 나예준 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 |
전 (주)넷컴 대표이사
현 (주)에이트테크놀로지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영덕 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 현 흥국산업 법무팀장 | - |
| 정광일 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | 현 대한의사협회 자문 변호사 | 에코솔루션 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강보원 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
현 단국대대학원 경영학 박사
(주)듀베이 대표이사 |