가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이해일 | 1969.01 | -.서강대 신문방송학 학사&cr;-.전)에이치더블유디홀딩스 대표이사&cr;-.전)보현케미칼 상임고문 | 2021.05.22 |
| 서세환 | 1970.03 | -.서경대학교 법학 학사&cr;-.전)대명개발기획 경영지원부&cr;-.라미화장품제조(주) 대표이사 | 2022.05.22 |
| 강승범 | 1970.07 | -.전)벽산건설 부장&cr;-.전)대구산업단지 관리공사 부장 | 2021.05.22 |
| 권경식 | 1967.07 | -.전)하나은행 팀장&cr;-.전)(주)듀베이 전무&cr;-.전)(주)싸이언스랩 전무 | 2021.05.22 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이해일 | [정관 36조 (이사의 의무)]&cr;회사의 이사는 정관 36조에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 함에도 해임 대상자는 그 직무를 해태하여 회사의 커다란 손해를 입힌 바, 이는 회사 정관 제36조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다고 할 수 없는 명백한 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함&cr;또한 금번 사태와 관련하여 주주들이 제안한 "이사의 해임권고안"을 반영함 |
| 서세환 | |
| 강승범 | |
| 권경식 |
※ 기타 참고사항
* 당초 오원용 사내이사, 정진욱 사외이사, 최영수 사외이사의 해임안건도 상정예정이었으나, 2020.10.25에 임기만료된 관계로, 해임안건에서 삭제하였습니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 홍종구 | 1971.03.17 | - | - | 소수주주 |
| 이민환 | 1970.07.07 | - | - | 소수주주 |
| 신형욱 | 1973.12.15 | - | - | 소수주주 |
| 이승표 | 1974.10.24 | - | - | 소수주주 |
| 나예준 | 1982.12.03 | - | - | 소수주주 |
| 이영덕 | 1975.04.07 | 사외이사 | - | 소수주주 |
| 정광일 | 1976.08.15 | 사외이사 | - | 소수주주 |
| 총 ( 7 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍종구 | 경영인 | 2019. ~ 현재&cr;2005. ~ 2014&cr;2009. ~ 2018 | (주)스케일컴퍼니 대표이사&cr;전) 사)한국연예매니지먼트협회 1,2,3대 부회장&cr;전) 국제대학교 엔터테인먼트 계열 초빙교수 | - |
| 이민환 | - | 전) 대우증권 근무 | - | |
| 신형욱 | - | 2015. ~ 2018. | 전) (주)JNDR 대표(투자자문 운영사) | - |
| 이승표 | 경영인 | 2017. ~ 현재&cr;2017. ~ 현재 | (주)라올 대표&cr;(주)아세바이오 대표 | - |
| 나예준 | 경영인 | 2019. ~ 현재&cr;2003. ~ 2017. | (주)에이트테크놀러지 대표이사&cr;전) (주)넷컴 대표이사&cr;제14회 서울 정보올림피아드 금상&cr;제17회 퍼스널 컴퓨터 경진대회 금상 | - |
| 이영덕 | 변호사 | 2020.02. ~ 현재&cr;-&cr;2015.04. ~ 2017.12 | 현) 흥국산업 법무팀장&cr;2010년 사법연수원 39기 수료&cr;전) 법무법인 세음 대표 변호사 | - |
| 정광일 | 변호사 | -&cr;2015.04. ~ 현재&cr;2017.01. ~ 현재&cr;2015.10. ~ 현재 | 형사법전문변호사(대한변호사협회등록)&cr;래안법률사무소 대표변호사&cr;대한의사협회 자문변호사&cr;에코솔루션 감사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 : 이영덕, 정광일>&cr;전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 예정이며, 경영정상화를 위한 정책을 제안할 계획입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 정상화 및 내부통제강화에 기여할것으로 판단하여 이사회에서 추천함. |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 신용한 | 1969.05.02 | 연세대학교 경영학과&cr;연세대학교 법학과&cr;연세대학교 법과대학원(법학석사)&cr;성균관대학교 국정전문대학원(행정학 박사)&cr;전) 서원대학교 석좌교수&cr;전) 대통령직속 청년위원회 위원장&cr;전) 기획재정부 경제혁신3개년계획 국민점검반 위원 | 2023.03.31 |
&cr;나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 신용한 | [정관 46조 (감사의 직무와 의무)]&cr;회사의 감사는 당사 정관 36조 및 37조의2의 규정을 준용하여 그 의무를 충실히 수행하여야 함에도 불구하고, 그 의무를 해태하여 회사의 커다란 손해를 입힌 바, 이는 회사 정관 제46조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다는 당사 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함&cr;또한 금번 사태와 관련하여 주주들이 제안한 "감사의 해임권고안"을 반영함 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강보원 | 1973.01.23 | - | 소수주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강보원 | 경영인 | - | 단국대 대학원 경영학 박사 | - |
| 2016.03~현재 | (주)듀베이 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <감사 후보자 : 강보원>&cr;회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천하였습니다.&cr;&cr;감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제33조 (이사의 선임)&cr;① (기재생략)&cr;② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 이사를 해임하기 위하여는 발행주식 총수의 4분의 3이상이 결의하여야 한다.&cr;(이하 항, 기재 생략) | 제33조 (이사의 선임)&cr;① (기재생략)&cr;② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.&cr;(이하 항, 기재 생략) | 주주들의 권익을 위하고, 상법에 맞추어 보편적인 특별결의 요건으로 변경하고자 함. |
| <부칙>&cr;이 정관은 2020년10월23일부터 시행한다. | <부칙>&cr;이 정관은 2020년11월11일부터 시행한다. | 부칙 시행일 &cr;문구정비 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음