| 정정일자 | 2020-11-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-10-26 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회일 변경 및 세부의안 변경에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2020-11-11 오전 09:00 | 2020-12-04 오전 09:00 |
| 3. 의안 주요내용 |
1.제1호의안: 이사 해임의건
1-1호의안: 이해일 사내이사 해임의건 1-2호의안: 서세환 사내이사 해임의건 1-3호의안: 강승범 사내이사 해임의건 1-4호의안: 권경식 사내이사 해임의건 2.제2호의안: 이사 선임의건 2-1호의안: 홍종구 사내이사 선임의 건 2-2호의안: 이민환 사내이사 선임의 건 2-3호의안: 신형욱 사내이사 선임의 건 2-4호의안: 이승표 사내이사 선임의 건 2-5호의안: 나예준 사내이사 선임의 건 2-6호의안: 이영덕 사외이사 선임의 건 2-7호의안: 정광일 사외이사 선임의 건 3.제3호의안: 감사 신용한 해임의 건 4.제4호의안: 감사 강보원 선임의 건 5.제5호의안: 정관일부 변경의건 |
1.제1호의안: 정관일부 변경의건
2.제2호의안: 이사 해임의건 2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건 2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건 2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건 3.제3호의안: 이사 선임의건 3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건 4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5.제5호의안: 감사 선임의 건 |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 |
-.상기 의안중 제1호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.24.자로
만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안중 제5호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다 -.상기 의안중 변경사항이 발생시 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.09.01 이사회 기준으로 작성된 것입니다. |
- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.
- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다. - 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. |
| ※관련공시 |
2020-10-23 주주총회소집결의
2020-10-19 주주총회소집결의 2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-01 주주총회소집결의 |
2020-11-05 소송등의판결·결정(의안상정금지 가처분)
2020-11-05 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) 2020-11-02 소송등의판결·결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-10-29 참고서류 2020-10-28 참고서류 2020-10-28 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(의안상정금지 가처분) 2020-10-27 주주총회소집공고 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-10-26 주주총회소집결의 2020-10-23 주주총회소집결의 2020-10-19 주주총회소집결의 2020-10-08 주주총회소집공고 2020-10-08 참고서류 2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-01 주주총회소집결의 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-04 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.제1호의안: 정관일부 변경의건
2.제2호의안: 이사 해임의건 2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건 2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건 2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건 3.제3호의안: 이사 선임의건 3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건 4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5.제5호의안: 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.
- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다. - 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 |
2020-09-01 주주총회소집결의
2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-08 주주총회소집공고 2020-10-08 참고서류 2020-10-19 주주총회소집결의 2020-10-23 주주총회소집결의 2020-10-26 주주총회소집결의 2020-10-27 주주총회소집공고 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2020-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지 가처분) 2020-10-28 참고서류 2020-10-29 참고서류 2020-11-02 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-11-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2020-11-05 소송등의판결ㆍ결정(의안상정금지 가처분) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 |
- 라미화장품제조(주) 대표이사
- (주)스킨앤스킨 대표이사 - (현) (주)스킨앤스킨 화장품사업부 회장(비등기) |