| 정정일자 | 2020-11-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
1.제1호의안: 정관일부 변경의건
2.제2호의안: 이사 해임의건 2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건 2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건 2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건 3.제3호의안: 이사 선임의건 3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건 4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5.제5호의안: 감사 선임의 건 |
1.제1호의안: 정관일부 변경의건
2.제2호의안: 이사 해임의건 제2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건 제2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건 제2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건 3.제3호의안: 이사 선임의건 제3-1호의안: 박정욱 사내이사 후보자 선임의 건 제3-2호의안: 김정우 사내이사 후보자 선임의 건 제3-3호의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건 제3-4호의안: 최형철 사외이사 후보자 선임의 건 제3-5호의안: 이은철 사외이사 후보자 선임의 건 4.제4호의안: 신용한 감사 해임의 건 5.제5호의안: 이상현 감사 후보자 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.
- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다. - 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. |
- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.
- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 수 축소, 이사 선임(해임)관련 변경, 이사회의 구성과 소집관련 변경 및 신설 건입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.21에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 당사는 금번 임시주주총회 관련하여 주주 박준곤으로부터 '검사인 선임' 소 제기가 있었으며, 현재 결정문을 송달받지 아니하였으나 검사인 선임이 인용되었습니다. |
| ※관련공시 | (기재 생략) |
(기재생략)
2020-11-10 주주총회소집결의 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-04 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.제1호의안: 정관일부 변경의건
2.제2호의안: 이사 해임의건 제2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건 제2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건 제2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건 3.제3호의안: 이사 선임의건 제3-1호의안: 박정욱 사내이사 후보자 선임의 건 제3-2호의안: 김정우 사내이사 후보자 선임의 건 제3-3호의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건 제3-4호의안: 최형철 사외이사 후보자 선임의 건 제3-5호의안: 이은철 사외이사 후보자 선임의 건 4.제4호의안: 신용한 감사 해임의 건 5.제5호의안: 이상현 감사 후보자 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.
- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 수 축소, 이사 선임(해임)관련 변경, 이사회의 구성과 소집관련 변경 및 신설 건입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.21에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 당사는 금번 임시주주총회 관련하여 주주 박준곤으로부터 '검사인 선임' 소 제기가 있었으며, 현재 결정문을 송달받지 아니하였으나 검사인 선임이 인용되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-09-01 주주총회소집결의
2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-08 주주총회소집공고 2020-10-08 참고서류 2020-10-19 주주총회소집결의 2020-10-23 주주총회소집결의 2020-10-26 주주총회소집결의 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 참고서류 2020-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지 가처분) 2020-10-28 참고서류 2020-10-29 참고서류 2020-11-02 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-11-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2020-11-05 소송등의판결ㆍ결정(의안상정금지 가처분) 2020-11-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정욱 | 1983-05 | 1년 | 신규선임 |
- 대우증권 글로벌투자 전략부
- (현)(주)바이오컴플릿 이사 |
| 김정우 | 1965-03 | 1년 | 신규선임 |
- 라미화장품제조(주) 대표이사
- (주)스킨앤스킨 대표이사 - (현)(주)스킨앤스킨 화장품사업부 회장(비등기) |
| 이인훈 | 1974-05 | 1년 | 신규선임 |
- (주)다날 재무팀장
- (주)KB오토시스 재무팀 - (주)스킨앤스킨 경영지원부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형철 | 1958-05 | 1년 | 신규선임 |
- 골든브릿지자산운용
- 골든브릿지USA |
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| 이은철 | 1978-02 | 1년 | 신규선임 |
- 법무법인 세종 변호사
- (주)클레어스코리아 법무이사 - (현)케이앤엘태산 법무법인 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상현 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- (전)DH코퍼레이션 대표이사
- (전)스킨앤스킨 경영지원부 이사 |