| 1. 결의사항 | 가. 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 나. 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 의안: 서세환 사내이사 해임의 건 --> 부결 제2-2호 의안: 강승범 사내이사 해임의 건 --> 원안대로 가결 제2-3호 의안: 권경식 사내이사 해임의 건 --> 원안대로 가결 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 박정욱 사내이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 김정우 사내이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건 --> 안건 철회 제3-4호 의안 : 최형철 사외이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 이은철 사외이사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 라. 제4호 의안: 신용한 감사 해임의 건 --> 안건 철회 마. 제5호 의안: 이상현 감사 후보자 선임의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-12-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제3호 의안 이사선임의 경우, 당사 정관(이사 수 3명이상 5명이내)준수를 위하여, 제3-3호 의안은 철회하였습니다. - 제4호 의안 감사해임의 경우, 신용한 감사가 사임서(2020.10.21)를 제출한 관계로 제4호 의안은 철회하였습니다. - 금일 임시주주총회 결과에 따라, 당사 등기이사는 서세환, 박정욱, 김정우, 최형철(사외이사), 이은철(사외이사)이며, 감사는 이상현(비상근) 입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-11-10 주주총회소집결의 2020-11-05 소송등의판결ㆍ결정(의안상정금지 가처분) 2020-11-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2020-11-02 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-10-29 참고서류 2020-10-28 참고서류 2020-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지 가처분) 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 주주총회소집공고 2020-10-26 주주총회소집결의 2020-10-23 주주총회소집결의 2020-10-19 주주총회소집결의 2020-10-08 참고서류 2020-10-08 주주총회소집공고 2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-01 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정욱 | 1983-05 | 1년 | 신규선임 | - 대우증권 글로벌투자 전략부 - (현)(주)바이오컴플릿 이사 |
| 김정우 | 1965-03 | 1년 | 신규선임 | - 라미화장품제조(주) 대표이사 - (주)스킨앤스킨 대표이사 - (현)(주)스킨앤스킨 화장품사업부 회장(비등기) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형철 | 1958-05 | 1년 | 신규선임 | - 골든브릿지자산운용 - 골든브릿지USA |
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| 이은철 | 1978-02 | 1년 | 신규선임 | - 법무법인 세종 변호사 - (주)클레어스코리아 법무이사 - (현)케이앤엘태산 법무법인 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상현 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - (전)DH코퍼레이션 대표이사 - (전)스킨앤스킨 경영지원부 이사 |