| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 권영원 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안: 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안: 최기한 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안: 김순용 감사 후보자 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 03월 31일에 개최하는 제15기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 총회장에 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 제출하는 '주주총회 소집 공고'와 '참고서류' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. - 당사 정관상 이사 수는 총 5인이내이며, 금번 정기주주총회에서 최대주주가 추천하는 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)과 상장사 협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 사외이사 1인을 선임하고자 하였으나, 사외이사 1인은 회사 경영투명성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 폭넓게 추천받은 후 면밀한 검토를 거쳐 선임하기로 결정하였습니다. 이에 따라 나머지 사외이사 1인은 향후 개최되는 임시주주총회에서 당사가 상장회사협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 인원 중 독립성과 전문성을 갖춘 후보자로 추가 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영원 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 전, 코오롱 유화 현, (주)더편한 대표이사 |
| 권도윤 | 1988-04 | 3년 | 신규선임 | 전, (주)러쉬코리아 현, (주)더편한 사내이사 |
| 이인훈 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 전, (주)다날 재무관리 전, (주)KB오토시스 재무관리 현, (주)스킨앤스킨 상무(비등기) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기한 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 성균관경제학과 신한은행 강남금융본부장 한국금융안전(주) 부사장 회생기업경영관리사 현, 삼화콘덴서공업(주) 사외이사 |
삼화콘덴서공업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순용 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경찰대학교 졸업 - 제34회 행정고시 재경직 - 서울강동경찰서 - 서울지방경찰청 - 제44회 사법고시 - 법무법인 대명 대표 변호사 |