가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
자세한 사항은 2021년 3월 16일에 제출한 "주주총회소집공고"의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조해주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;
1. 연결 재무제표&cr;
- 연결 대차대조표(재무상태표)&cr;
| 연 결 대차대조표(재무상태표) |
| 제 15 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 9,706,553,141 | 27,208,489,817 |
| 현금및현금성자산 | 6,102,552,050 | 20,084,310,386 |
| 매출채권및기타수취채권 | 1,346,472,030 | 2,273,756,135 |
| 재고자산 | 1,693,082,312 | 2,212,685,310 |
| 당기법인세자산 | 15,195,060 | 13,359,500 |
| 기타금융자산 | 59,265,292 | 1,564,484,543 |
| 기타유동자산 | 489,986,397 | 1,059,893,943 |
| II. 비유동자산 | 8,604,835,986 | 24,480,790,835 |
| 당기손익인식금융자산 | 1,752,227,397 | 4,031,982,439 |
| 관계기업투자주식 | - | 643,636,067 |
| 투자부동산 | - | 12,310,646,883 |
| 유형자산 | 5,627,251,242 | 6,299,724,849 |
| 무형자산 | 11,396,001 | 11,705,309 |
| 사용권자산 | 483,416,873 | 539,470,938 |
| 기타비유동금융자산 | 730,544,473 | 643,624,350 |
| 자산총계 | 18,311,389,127 | 51,689,280,652 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 5,872,432,168 | 11,731,310,442 |
| 매입채무및기타지급채무 | 2,694,744,473 | 3,925,231,676 |
| 차입부채 | 2,360,432,750 | 7,316,840,000 |
| 기타금융부채 | 250,925,950 | 252,915,409 |
| 기타유동부채 | 566,328,995 | 236,323,357 |
| II. 비유동부채 | 873,483,402 | 2,079,128,958 |
| 기타비유동금융부채 | 224,496,502 | 570,572,466 |
| 확정급여부채 | 648,986,900 | 891,906,814 |
| 장기차입금 | - | 215,420,000 |
| 소송충당부채 | - | 401,229,678 |
| 부채총계 | 6,745,915,570 | 13,810,439,400 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 11,668,169,055 | 37,985,780,788 |
| 자본금 | 13,905,273,500 | 13,459,761,000 |
| 자본잉여금 | 83,742,383,154 | 82,868,721,154 |
| 결손금 | (87,898,682,284) | (60,261,896,051) |
| 기타자본항목 | 1,919,194,685 | 1,919,194,685 |
| II. 비지배지분 | (102,695,498) | (106,939,536) |
| 자본총계 | 11,565,473,557 | 37,878,841,252 |
| 부채와자본총계 | 18,311,389,127 | 51,689,280,652 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 26,347,857,039 | 20,974,332,943 |
| II. 매출원가 | 21,997,491,778 | 18,782,431,449 |
| III. 매출총이익 | 4,350,365,261 | 2,191,901,494 |
| IV. 판매비와관리비 | 10,404,411,717 | 9,518,522,855 |
| V. 영업손실 | (6,054,046,456) | (7,326,621,361) |
| VI. 영업외손익 | (21,802,341,420) | (804,796,451) |
| 기타수익 | 1,446,491,501 | 123,584,101 |
| 기타비용 | (22,149,015,464) | (1,249,267,087) |
| 금융수익 | 912,291,142 | 916,181,965 |
| 금융비용 | (1,368,472,532) | (354,912,610) |
| 관계기업투자 손익 | (643,636,067) | (240,382,820) |
| VII. 법인세비용차감전순손실 | (27,856,387,876) | (8,131,417,812) |
| VIII. 법인세비용 | (5,059,697) | - |
| 계속영업순손실 | (27,851,328,179) | (8,131,417,812) |
| 세후중단영업순손익 | - | 1,816,864,320 |
| IX. 당기순손실 | (27,851,328,179) | (6,314,553,492) |
| 지배기업 소유주지분 | (27,852,253,273) | (6,289,277,770) |
| 비지배지분 | 925,094 | (25,275,722) |
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 218,785,984 | (660,224,031) |
| 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 218,785,984 | (662,527,923) |
| 당기손익으로 재분류 되는 항목 | ||
| 해외사업장외화환산차이 | - | 2,303,892 |
| ⅩI. 총포괄손실 | (27,632,542,195) | (6,974,777,523) |
| 지배기업 소유주지분 | (27,852,253,273) | (6,933,953,480) |
| 비지배지분 | 925,094 | (40,824,043) |
| ⅩII. 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | ||
| 기본주당계속사업손익 | (206) | (70) |
| 기본주당중단사업손익 | - | 16 |
| 희석주당이익(손실) | ||
| 희석주당계속사업손익 | (206) | (70) |
| 희석주당중단사업손익 | - | 16 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 소 계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 11,537,249,700 | 78,039,528,054 | 1,916,890,793 | (53,323,334,787) | 38,170,333,760 | (66,115,493) | 38,104,218,267 |
| 당기순손실 | - | - | - | (6,289,277,770) | (6,289,277,770) | (25,275,722) | (6,314,553,492) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (646,979,602) | (646,979,602) | (15,548,321) | (662,527,923) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,303,892 | (2,303,892) | - | - | - |
| 유상증자 | 1,768,665,300 | 4,415,919,093 | - | - | 6,184,584,393 | - | 6,184,584,393 |
| 전환사채전환 | 153,846,000 | 413,274,007 | - | - | 567,120,007 | - | 567,120,007 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (1,629,771,000) | - | (1,629,771,000) | - | (1,629,771,000) |
| 주식매수청구 | - | - | 1,629,771,000 | - | 1,629,771,000 | - | 1,629,771,000 |
| 2019.12.31 (전기말) | 13,459,761,000 | 82,868,721,154 | 1,919,194,685 | (60,261,896,051) | 37,985,780,788 | (106,939,536) | 37,878,841,252 |
| 2020.01.01 (당기초) | 13,459,761,000 | 82,868,721,154 | 1,919,194,685 | (60,261,896,051) | 37,985,780,788 | (106,939,536) | 37,878,841,252 |
| 당기순손실 | - | - | - | (27,852,253,273) | (27,852,253,273) | 925,094 | (27,851,328,179) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 215,467,040 | 215,467,040 | 3,318,944 | 218,785,984 |
| 전환권행사 | 445,512,500 | 873,662,000 | - | - | 1,319,174,500 | - | 1,319,174,500 |
| 2020.12.31 (당기말) | 13,905,273,500 | 83,742,383,154 | 1,919,194,685 | (87,898,682,284) | 11,668,169,055 | (102,695,498) | 11,565,473,557 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (16,806,024,464) | (3,634,261,535) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (16,698,826,758) | (3,490,590,320) |
| 가. 당기순손실 | (27,851,328,179) | (6,314,553,492) |
| 나. 조정 | 29,563,320,193 | 3,847,899,138 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (18,410,818,772) | (1,023,935,966) |
| 2. 이자의 수취 | 55,653,637 | 241,425,089 |
| 3. 이자의 지급 | (162,383,138) | (270,446,781) |
| 4. 법인세부담액 | (468,205) | (114,649,523) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 7,351,715,78 | (5,548,282,556) |
| 기타금융상품의 취득 | (5,268,462,137) | (1,150,820,000) |
| 기타금융상품의 처분 | 5,298,934,210 | 42,000,000 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (22,319,236,568) | (900,000,000) |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 24,256,075,356 | 100,000,000 |
| 투자부동산의 처분 | 13,243,500,000 | - |
| 유형자산의 취득 | (8,641,864,219) | (2,131,386,162) |
| 유형자산의 처분 | 395,216,385 | 50,005,000 |
| 무형자산의 취득 | (2,897,240) | (18,763,394) |
| 보증금의 증가 | (1,376,216,000) | (440,410,000) |
| 보증금의 감소 | 296,666,000 | 87,092,000 |
| 대여금의 증가 | - | (3,410,000,000) |
| 대여금의 감소 | 1,470,000,000 | 2,224,000,000 |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (4,512,762,971) | 2,739,124,647 |
| 단기차입금의 차입 | 28,172,750 | 101,500,000 |
| 단기차입금의 상환 | (5,200,000,000) | (123,500,000) |
| 유상증자 | (1,325,500) | 6,184,584,393 |
| 임대보증금의 감소 | (300,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | (360,110,221) | (293,688,746) |
| 전환사채의 발행 | 1,320,500,000 | - |
| 전환사채의 상환 | - | (1,500,000,000) |
| 자기주식의 취득 | - | (1,629,771,000) |
| IV. 연결범위의 변동 | 6,684,035,469 | |
| V. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (14,686,688) | 8,181,529 |
| VI. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V) | (13,981,758,336) | 248,797,554 |
| VII. 기초의 현금및현금성자산 | 20,084,310,386 | 19,835,512,832 |
| VIII. 기말의 현금및현금성자산 | 6,102,552,050 | 20,084,310,386 |
&cr;2. 별도 재무제표&cr;- 별도 재무상태표&cr;
| 재 무 상 태 표 |
| 제 15 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스킨앤스킨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 9,367,775,162 | 26,134,115,303 |
| 현금및현금성자산 | 5,785,602,892 | 19,809,724,778 |
| 매출채권및기타수취채권 | 1,346,336,784 | 1,972,137,079 |
| 재고자산 | 1,693,082,312 | 1,781,485,867 |
| 당기법인세자산 | 15,156,190 | 13,316,450 |
| 기타금융자산 | 59,265,292 | 1,564,484,543 |
| 기타유동자산 | 468,331,692 | 992,966,586 |
| II. 비유동자산 | 5,362,424,596 | 21,047,871,945 |
| 당기손익인식금융자산 | 1,752,227,397 | 4,031,982,439 |
| 종속기업투자 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 관계기업투자주식 | - | 643,636,067 |
| 투자부동산 | - | 12,310,646,883 |
| 유형자산 | 1,307,044,239 | 1,905,893,660 |
| 무형자산 | 3,993,156 | 4,421,124 |
| 사용권자산 | 1,133,912,997 | 1,068,927,368 |
| 기타비유동금융자산 | 915,246,807 | 832,364,404 |
| 자산총계 | 14,730,199,758 | 47,181,987,248 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 3,696,141,695 | 9,244,299,294 |
| 매입채무및기타지급채무 | 2,455,940,205 | 3,211,176,968 |
| 차입부채 | - | 5,200,000,000 |
| 기타금융부채 | 685,719,659 | 605,450,849 |
| 기타유동부채 | 554,481,831 | 227,671,477 |
| II. 비유동부채 | 1,057,648,743 | 1,827,902,898 |
| 기타비유동금융부채 | 435,648,777 | 741,777,012 |
| 확정급여부채 | 621,999,966 | 684,896,208 |
| 소송충당부채 | - | 401,229,678 |
| 부채총계 | 4,753,790,438 | 11,072,202,192 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 13,905,273,500 | 13,459,761,000 |
| II. 자본잉여금 | 83,742,383,154 | 82,868,721,154 |
| III. 결손금 | (89,445,255,906) | (61,992,705,670) |
| IV. 기타자본항목 | 1,774,008,572 | 1,774,008,572 |
| 자본총계 | 9,976,409,320 | 36,109,785,056 |
| 부채와자본총계 | 14,730,199,758 | 47,181,987,248 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스킨앤스킨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 26,287,207,515 | 20,548,699,595 |
| II. 매출원가 | 22,082,369,849 | 19,029,606,334 |
| III. 매출총이익 | 4,204,837,666 | 1,519,093,261 |
| IV. 판매비와관리비 | 9,784,298,669 | 8,262,913,039 |
| V. 영업손실 | (5,579,461,003) | (6,743,819,778) |
| VI. 영업외손익 | (22,050,937,666) | (234,085,853) |
| 기타수익 | 1,449,183,555 | 39,976,079 |
| 기타비용 | (22,447,533,020) | (1,104,437,259) |
| 금융수익 | 909,044,752 | 905,576,642 |
| 금융비용 | (1,317,996,886) | (311,046,360) |
| 종속기업 및 관계기업투자 손익 | (643,636,067) | 235,845,045 |
| VII. 법인세비용차감전순손실 | (27,630,398,669) | (6,977,905,631) |
| VIII. 법인세비용 | - | - |
| IX. 당기순손실 | (27,630,398,669) | (6,977,905,631) |
| X. 기타포괄손익 | 177,848,433 | (613,266,080) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 177,848,433 | (613,266,080) |
| XI. 총포괄손실 | (27,452,550,236) | (7,591,171,711) |
| XII. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (204) | (60) |
| 희석주당손익 | (204) | (60) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스킨앤스킨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 이 익&cr;잉여금 | 기타자본&cr;항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01(전기초) | 11,537,249,700 | 78,039,528,054 | (54,401,533,959) | 1,774,008,572 | 36,949,252,367 |
| 당기순손실 | - | - | (6,977,905,631) | - | (6,977,905,631) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (613,266,080) | - | (613,266,080) |
| 자기주식취득 | - | - | - | 1,629,771,000 | 1,629,771,000 |
| 주식매수선택 | - | - | - | (1,629,771,000) | (1,629,771,000) |
| 전환사채전환 | 153,846,000 | 413,274,007 | - | - | 567,120,007 |
| 유상증자 | 1,768,665,300 | 4,415,919,093 | - | - | 6,184,584,393 |
| 2019.12.31(기말) | 13,459,761,000 | 82,868,721,154 | (61,992,705,670) | 1,774,008,572 | 36,109,785,056 |
| 2020.01.01(당기초) | 13,459,761,000 | 82,868,721,154 | (61,992,705,670) | 1,774,008,572 | 36,109,785,056 |
| 당기순손실 | - | - | (27,630,398,669) | - | (27,630,398,669) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 177,848,433 | - | 177,848,433 |
| 전환사채전환 | 445,512,500 | 873,662,000 | - | - | 1,319,174,500 |
| 2020.12.31(당기말) | 13,905,273,500 | 83,742,383,154 | (89,445,255,906) | 1,774,008,572 | 9,976,409,320 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스킨앤스킨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (16,338,329,571) | (5,999,895,637) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (16,278,574,888) | (5,918,702,074) |
| 가. 당기순손실 | (27,630,398,669) | (6,977,905,631) |
| 나. 조정 | 29,641,593,174 | 2,569,672,970 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (18,289,769,393) | (1,510,469,413) |
| 2. 이자의 수취 | 55,353,562 | 153,563,672 |
| 3. 이자의 지급 | (113,268,505) | (230,683,895) |
| 4. 법인세부담액 | (1,839,740) | (4,073,340) |
| II. 투자활동 현금흐름 | 7,248,130,329 | 4,628,150,345 |
| 기타금융상품의 취득 | (5,268,462,137) | (92,196,845) |
| 기타금융상품의 처분 | 5,298,934,210 | 42,000,000 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (22,319,236,568) | (1,900,000,000) |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 24,256,075,356 | 100,000,000 |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 9,530,000,000 |
| 투자부동산의 처분 | 13,243,500,000 | - |
| 유형자산의 취득 | (8,420,104,735) | (1,067,591,830) |
| 유형자산의 처분 | 391,716,385 | 50,000,000 |
| 무형자산의 취득 | (925,000) | (742,980) |
| 보증금의 증가 | (1,376,216,000) | (600,410,000) |
| 보증금의 감소 | 296,666,000 | 57,092,000 |
| 대여금의 증가 | (625,600,000) | (3,692,000,000) |
| 대여금의 감소 | 1,771,782,818 | 2,202,000,000 |
| III. 재무활동 현금흐름 | (4,919,235,956) | 2,691,152,913 |
| 단기차입금의 상환 | (5,200,000,000) | - |
| 신주발행 | (1,325,500) | 6,184,584,393 |
| 임대보증금의 증가 | - | 214,500,000 |
| 임대보증금의 감소 | (300,000,000) | (3,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (738,410,456) | (575,160,480) |
| 전환사채의 발행 | 1,320,500,000 | - |
| 전환사채의 상환 | - | (1,500,000,000) |
| 자기주식의 취득 | - | (1,629,771,000) |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (14,686,688) | 8,181,529 |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋IV) | (14,024,121,886) | 1,327,589,150 |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 19,809,724,778 | 18,482,135,628 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 5,785,602,892 | 19,809,724,778 |
&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
권영원 |
60.08.20 |
- |
- | 대표이사 |
최대주주 |
|
권도윤 |
88.04.11 |
- |
- | 사내이사 |
최대주주 |
|
이인훈 |
74.05.27 |
- |
- |
- |
최대주주 |
|
최기한 |
60.10.23 |
사외이사 |
- |
- |
최대주주 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
권영원 |
경영인 |
1986.11~1990.06&cr;2018.02~ 현재 |
전, 코오롱 유화&cr;현, (주)더편한 대표이사 |
- |
|
권도윤 |
경영인 |
2015.03~2019.05 2019.06~현재 |
주식회사 러쉬코리아 현, ㈜ 더편한 총괄이사 |
- |
|
이인훈 |
- |
1995.01~2001.01 2005.01~2008.01 2020.10~현재 |
㈜KB오토시스 재무팀 ㈜다날 재무팀 ㈜스킨앤스킨 경영지원 |
- |
|
최기한 |
경영인 |
1985.02~2017.04 2017.05~2019.02 2019.05&cr;2019.03~현재 |
신한은행 강남금융본부장 한국금융안전(주) 부사장&cr;회생기업경영관리사 삼화콘덴서공업(주) 사외이사 |
- |
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 : 최기한]&cr;후보자의 폭넓은 전문성과 경험을 바탕으로 기업 및 주주 등 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 경영정상화를 위한 직무를 수행할 계획입니다.&cr;&cr;후보자는, 회사업무를 행함에 있어 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 권영원, 권도윤&cr;후보자는 회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당할 것이며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됨.&cr;&cr;- 사내이사 이인훈&cr;후보자는 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 등에 기여할 것으로 판단됨.&cr;&cr;- 사외이사 최기한&cr;후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로, 회사 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
- 당사 정관상 이사 수는 총 5인이내이며, 금번 정기주주총회에서 최대주주가 추천하는 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)과 상장사 협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 사외이사 1인을 선임하고자 하였으나, 사외이사 1인은 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 폭넓게 추천받은 후 면밀한 검토를 거쳐 선임하기로 결정하였습니다. 이에 따라 나머지 사외이사 1인은 당사가 상장회사협의회 및 코스닥협회로부터 추천받은 인원 중 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자로 향후 개최되는 임시주주총회에서 추가 선임할 예정입니다.&cr;
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김순용 | 1968.03.29 | - | 최대주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김순용 | 변호사 | 1986.02~1990.04 | 경찰대학 졸업 | 2021.02월, 당사가 제기중인 소송 관련 후보자가 근무중인 법무법인과 사건수임계약을 체결 |
| 1991.11 | 제34회 행정고시 재경직 | |||
| 2002.12 | 제44회 사법고시 | |||
| 1997.02~1998.03 | 서울강동경찰서 | |||
| 1999.02~2001.02 | 서울지방경찰청 | |||
| 2019.08~현재 | 법무법인 대명(서초분)대표 변호사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 상근감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.&cr;또한, 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 12( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 655백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사수는 임기만료, 해임, 사임한 이사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 임기만료, 해임, 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 4 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.