| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,730 | - 매출액 | 26,287 | |
| - 부채총계 | 4,754 | - 영업이익 | -5,579 | ||
| - 자본금 | 13,905 | - 당기순이익 | -27,630 | ||
| - 자본총계 | 9,976 | *주당순이익(원) | -204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 18,311 | - 매출액 | 26,348 | |
| - 부채총계 | 6,746 | - 영업이익 | -6,054 | ||
| - 자본금 | 13,905 | - 당기순이익 | -27,851 | ||
| - 자본총계 | 11,565 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 권영원 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안: 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안: 최기한 사외이사 후보자 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안: 김순용 감사 후보자 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 경영개선계획 및 공개매각 관련 일정 등에 따라 기존 이사, 감사는 전원 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-22 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-24 주주총회소집공고 2021-03-24 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영원 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 전, 코오롱 유화 현, (주)더편한 대표이사 |
| 권도윤 | 1988-04 | 3년 | 신규선임 | 전, (주)러쉬코리아 현, (주)더편한 사내이사 |
| 이인훈 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 전, (주)다날 재무관리 전, (주)KB오토시스 재무관리 현, (주)스킨앤스킨 상무(비등기) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기한 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 성균관경제학과 신한은행 강남금융본부장 한국금융안전(주) 부사장 회생기업경영관리사 현, 삼화콘덴서공업(주) 사외이사 |
삼화콘덴서공업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순용 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경찰대학교 졸업 - 제34회 행정고시 재경직 - 서울강동경찰서 - 서울지방경찰청 - 제44회 사법고시 - 법무법인 대명 대표 변호사 |