| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-03 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 위 3. 의안 주요내용 중, 이사 선임의 건은 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 코스닥협회로부터 추천받아 '사외이사 후보자'로 선정할 예정입니다. 2. 상기 의안별 추가, 변경 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||