가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제8조의2&cr;회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. | 제8조의2&cr;회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | 상법 개정사항 반영, 비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
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제44조(감사의 선임) ① 회사는 주주총회 에서 1인 이내의 감사를 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제44조(감사의 선임) ① 회사는 주주총회 에서 2인 이내의 감사를 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;(이하, 신설조항) ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
&cr;감사 정원 확대를 통한 감사기능 강화 및 상법 개정사항 반영 |
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부칙&cr;이 정관은 2020년 12월 4일부터 시행한다. |
부칙&cr;이 정관은 2021년 9월 3일부터 시행한다. |
개정에 따른 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조재정 | 1962.03.16 | 사외이사 | - | - | 코스닥협회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
※ 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 '코스닥협회'로부터 추천받아 사외이사 후보자로 상장하는 건입니다.&cr;
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조재정 | 공무원 | &cr;&cr;&cr;&cr;1985.03~2013.04&cr;2016.06~2019.12&cr;2020.10~현재 | 부산대학교 졸업&cr;서울대학교 행정대학원 석사&cr;웨일즈대학교 경영대학원 석사&cr;숭실대학교 대학원 박사&cr;전)고용노동부 기획조정실장&cr;전)SK하이닉스 상근고문&cr;현)산업보건환경연구원 원장 | - |
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자의 폭넓은 전문성과 경험을 바탕으로 기업 및 주주 등 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 경영정상화를 위한 직무를 수행할 계획입니다.&cr;&cr;후보자는, 회사업무를 행함에 있어 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사업전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김순용 | 1968.03.29 | - | 이사회 |
| 이길우 | 1979.01.28 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김순용 | 변호사 | 1986.02~1990.04&cr;1991.11&cr;1997.02~1998.03&cr;1999.02~2001.02&cr;2002.12&cr;2019.08~현재&cr;2021.03~현재 | 경찰대학 졸업&cr;제34회 행정고시 재경직&cr;서울강동경찰서&cr;서울지방경찰청&cr;제44회 사법고시&cr;법무법인 대명(서초분) 대표변호사&cr;(주)스킨앤스킨 상근 감사 | 2021.02월~06월, 당사가 제기중인 소송관련, 후보자가 근무중인 법무법인과 사건수임계약을 체결 |
| 이길우 | 변호사 | 1997.03~2003.08&cr;2003.08~2006.03&cr;2008.12&cr;2011.02~2013.06&cr;2013.10~2015.02&cr;2015.03~현재 | 연세대학교 졸업&cr;삼성SDS&cr;제50회 사법고시&cr;법무법인 광장&cr;법률사무소 태신&cr;법무법인 태신 대표변호사 | - |
※ 김순용 감사 후보자의 경우, 당사의 2021.03.31 임시주주총회에서 상근감사로 선임되어 현재 재임중에 있으며, 금번 임시주주총회에서 '비상근 감사'로 신규선임 하는 건입니다.&cr;※ 이길우 감사 후보자의 경우, 금번 임시주주총회에서 '상근 감사'로 신규선임 하는 건입니다.&cr;
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ※ 김순용, 이길우 후보자&cr;&cr;후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.&cr;또한, 감사의 독립성을 강화하고 이사회 감시 등을 통한 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음