| 1. 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 조재정 사외이사 후보사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김순용 감사 후보자 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 이길우 감사 후보자 신규선임의 건 → 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2021-09-03 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 위 결의사항 중, 제3호 의안 가결에 따라 당사 감사는 총 2인이며, 김순용 감사(비상근) 와 이길우 감사(상근) 입니다. - 금일 임시주주총회에서 사외이사 후보자(코스닥협회 추천)가 선임에 따라 당사 등기임원은 총 5인이며, 구성은 사내이사 3인과 사외이사 2인 입니다. |
||
| ※관련공시 | 2021-07-16 주주총회소집결의 2021-07-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-08-19 주주총회소집결의 2021-08-19 주주총회소집공고 2021-08-19 참고서류 2021-08-20 주주총회소집공고 2021-08-20 참고서류 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재정 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 졸업 - 서울대학교 행정대학원 석사 - 웨일즈대학교 경영대학원 석사 - 숭실대학교 대학원 박사 전) 고용노동부 기획조정실장 전) SK하이닉스 상근고문 현) 산업보건환경연구원 원장 |
산업보건환경연구원 원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순용 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 경찰대학 졸업 - 제34회 행정고시 재경직 - 제44회 사법고시 전) 서울강동경찰서 전) 서울지방경찰청 현) 법무법인 대명(서초분)대표 변호사 현) (주)스킨앤스킨 상근 감사 |
| 이길우 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 졸업 전) 삼성SDS 전) 제50회 사법고시 전) 법무법인 광장 전) 법률사무소 태신 현) 법무법인 태신 대표변호사 |