의결권대리행사권유참고서류 3.6 스킨앤스킨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 스킨앤스킨주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동전화번호: 070-5073-4910
작 성 자:	성 명: 이인훈부서 및 직위: 공시책임자, 사내이사전화번호: 070-5073-4910

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)스킨앤스킨본인2023년 03월 16일2023년 03월 31일2023년 03월 21일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)스킨앤스킨보통주2,279,4000.65본인자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)더편한최대주주보통주121,359,22334.49최대주주-121,359,22334.49-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

윤상현보통주0직원직원-이인훈보통주0등기임원등기임원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 16일2023년 03월 21일2023년 03월 30일2023년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

-금융감독원 전자공시시스템-스킨앤스킨 홈페이지http://dart.fss.or.kr/http://www.skinnskin.co.kr의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조IR->공지/IR정보 게시판 참조

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주소 : 서울시 강서구 강서로 456, 센타빌딩 2층 (우:07582)-전화 : 070-5073-4910-팩스 : 02-545-8187-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능-접수기간 : 2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 30일(목) 오후 6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 31일 오전 09시경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 03월 21일 09시~2023년 03월 30일 17시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 첫날은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사가 2023.03.16. 금융감독원 전자공시시스템에 제출한 '주주총회소집공고'의 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 매출의 수익인식과 관련하여 전·당기 감사인간 의견불일치 부분이 있어, 관련 조정협의회 절차가 진행 중이며, 이후 회사와 감사인간의 의견도출에 따라 재무제표는 일부 변경될 수 있습니다.상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2022. 12. 31 현재

제 16 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
자산
I. 유동자산	24,513,066,282	34,717,154,663
현금및현금성자산	14,449,997,851	27,697,982,430
매출채권및기타수취채권	6,123,504,474	4,676,083,935
재고자산	2,604,242,982	1,898,838,254
당기법인세자산	21,814,170	11,880,180
기타유동금융자산	733,750,000	122,330,292
기타유동자산	579,756,805	310,039,572
II. 비유동자산	13,196,815,773	9,986,477,254
당기손익인식금융자산	-	-
관계기업투자주식	-	-
유형자산	7,396,343,888	5,396,197,476
무형자산	2,994,280,466	2,973,401,194
사용권자산	1,495,260,022	244,338,995
기타비유동금융자산	1,310,931,397	1,372,539,589
자산총계	37,709,882,055	44,703,631,917
부채
I. 유동부채	6,523,550,783	6,785,071,429
매입채무및기타지급채무	3,707,692,329	3,918,119,897
차입부채	1,854,260,000	2,060,618,077
기타유동금융부채	329,884,406	160,462,179
기타유동부채	631,714,048	645,871,276
II. 비유동부채	601,752,601	432,732,142
장기차입부채	320,000,000	323,130,000
기타비유동금융부채	224,373,923	79,371,262
확정급여부채	34,613,107	30,230,880
복구충당부채	22,765,571	-
부채총계	7,125,303,384	7,217,803,571
자본
I. 지배기업 소유주지분	30,584,578,671	37,623,109,634
자본금	35,415,074,900	35,415,074,900
자본잉여금	86,880,617,513	86,880,617,513
기타자본항목	348,495,635	1,919,194,685
결손금	(92,059,609,377)	(86,591,777,464)
II. 비지배지분	-	(137,281,288)
자본총계	30,584,578,671	37,485,828,346
부채와자본총계	37,709,882,055	44,703,631,917

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
I. 매출액	24,664,413,464	27,611,573,040
II. 매출원가	21,502,584,115	21,041,840,837
III. 매출총이익	3,161,829,349	6,569,732,203
IV. 판매비와관리비	9,003,604,003	5,611,124,989
V. 영업이익	(5,841,774,654)	958,607,215
VI. 영업외손익	408,733,892	723,008,931
기타수익	772,939,164	18,484,320
기타비용	(555,382,771)	(341,176,813)
금융수익	595,818,527	1,206,690,784
금융비용	(404,641,028)	(160,989,360)
관계기업투자 손익	-	-
VII. 법인세비용차감전순이익(순손실)	(5,433,040,762)	1,681,616,146
VIII. 법인세비용	84,340,563	-
계속영업순이익	(5,517,381,325)	1,681,616,146
세후중단영업순손익	-	(498,365,262)
IX. 당기순이익	(5,517,381,325)	1,183,250,884
지배기업 소유주지분	(5,466,088,022)	1,212,594,338
비지배지분	(51,293,303)	(29,343,454)
Ⅹ. 기타포괄손익	(3,487,804)	89,068,146
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(3,487,804)	89,068,146
순확정급여부채의 재측정요소	(3,487,804)	89,068,146
ⅩI. 총포괄손실	(5,520,869,129)	1,272,319,030
지배기업 소유주지분	(5,469,575,826)	1,306,904,820
비지배지분	(51,293,303)	(34,585,790)
ⅩII. 주당손익
기본주당손익	(16)	5
기본주당계속사업손익	(16)	7
기본주당중단사업손익	-	(2)
희석주당손익	(16)	5
희석주당계속사업손익	(16)	7
희석주당중단사업손익	-	(2)

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계	비지배지분	총 계
2021.01.01(전기초)	13,905,273,500	83,742,383,154	1,919,194,685	(87,898,682,284)	11,668,169,055	(102,695,498)	11,565,473,557
당기순이익(손실)	-	-	-	1,212,594,338	1,212,594,338	(29,343,454)	1,183,250,884
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	94,310,482	94,310,482	(5,242,336)	89,068,146
유상증자	18,928,334,900	2,753,264,384	-	-	21,681,599,284	-	21,681,599,284
합병	2,581,466,500	384,969,975	-	-	2,966,436,475	-	2,966,436,475
2021.12.31(전기말)	35,415,074,900	86,880,617,513	1,919,194,685	(86,591,777,464)	37,623,109,634	(137,281,288)	37,485,828,346
2022.01.01(당기초)	35,415,074,900	86,880,617,513	1,919,194,685	(86,591,777,464)	37,623,109,634	(137,281,288)	37,485,828,346
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,466,088,022)	(5,466,088,022)	(51,293,303)	(5,517,381,325)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(3,487,804)	(3,487,804)	-	(3,487,804)
연결대상범위의 변동	-	-	(1,570,699,050)	1,743,913	(1,568,955,137)	188,574,591	(1,380,380,546)
2022.12.31(당기말)	35,415,074,900	86,880,617,513	348,495,635	(92,059,609,377)	30,584,578,671	-	30,584,578,671

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
I. 영업활동 현금흐름	(5,669,011,966)	(1,405,235,992)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(5,706,892,797)	(1,384,567,396)
가. 당기순이익(손실)	(5,517,381,325)	1,183,250,884
나. 조정	1,954,415,216	(38,929,801)
다. 영업활동 자산 부채의 변동	(2,143,926,688)	(2,528,888,479)
2. 이자의 수취	137,148,718	34,823,706
3. 이자의 지급	(89,337,007)	(58,769,682)
4. 법인세 환급(납부)액	(9,930,880)	3,277,380
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(7,092,720,546)	1,964,288,590
기타금융상품의 취득	(22,000,000,000)	(33,000,000)
기타금융상품의 처분	22,092,265,292	-
당기손익인식금융자산의 취득	-	(11,987,749,845)
당기손익인식금융자산의 처분	-	14,652,057,897
종속기업 취득으로 인한 순 현금유출	(5,621,928,235)	-
종속기업 처분으로 인한 순 현금유입	103,049,275	5,821,022
유형자산의 취득	(410,686,676)	(303,035,448)
유형자산의 처분	1,400,000	1,400,000
매각예정비유동자산의 처분	-	70,000,000
무형자산의 취득	(51,413,700)	(22,555,000)
보증금의 증가	(7,509,345,470)	(1,323,744,000)
보증금의 감소	6,950,938,968	765,630,000
대여금의 증가	(712,500,000)	(30,000,000)
대여금의 감소	65,500,000	3,000,000
합병으로 인한 순 현금유입	-	166,463,964
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(468,406,242)	21,036,312,484
단기차입금의 차입	41,200	23,315,327
단기차입금의 상환	-	(424,100,000)
유상증자	-	21,681,599,284
비지배지분의 추가 취득	(300,000)	-
리스부채의 상환	(468,147,442)	(244,502,127)
전환사채의 발행	-	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(17,845,825)	65,298
V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(13,247,984,579)	21,595,430,380
VI. 기초의 현금및현금성자산	27,697,982,430	6,102,552,050
VII. 기말의 현금및현금성자산	14,449,997,851	27,697,982,430

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

2. 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2022. 12. 31 현재

제 16 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당) 기	제 16(전) 기
자산
I. 유동자산	21,745,995,023	34,472,726,037
현금및현금성자산	13,209,794,609	27,506,364,720
당기손익인식금융자산	-	-
매출채권및기타수취채권	5,768,501,313	4,675,194,276
재고자산	1,493,715,162	1,898,838,254
당기법인세자산	21,750,960	11,853,520
기타금융자산	733,750,000	92,330,292
기타유동자산	518,482,979	288,144,975
II. 비유동자산	15,213,396,066	6,215,187,085
종속기업투자	6,164,576,569	-
관계기업투자주식	-	-
유형자산	5,099,050,911	1,318,099,602
무형자산	2,994,280,466	2,967,851,913
사용권자산	421,706,601	363,505,971
기타비유동금융자산	533,781,519	1,565,729,599
자산총계	36,959,391,089	40,687,913,122
부채
I. 유동부채	6,273,183,045	4,551,354,286
매입채무및기타지급채무	3,354,130,153	3,632,045,626
단기차입금	2,174,260,000	-
기타금융부채	184,061,591	279,480,984
기타유동부채	560,731,301	639,827,676
II. 비유동부채	153,771,514	79,371,262
기타비유동금융부채	131,005,943	79,371,262
복구충당부채	22,765,571	-
부채총계	6,426,954,559	4,630,725,548
자본
I. 자본금	35,415,074,900	35,415,074,900
II. 자본잉여금	86,880,617,513	86,880,617,513
III. 결손금	(94,838,790,433)	(88,012,513,411)
IV. 기타자본항목	3,075,534,550	1,774,008,572
자본총계	30,532,436,530	36,057,187,574
부채와자본총계	36,959,391,089	40,687,913,122

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기	제 16 (전)기
I. 매출액	24,376,772,541	27,607,586,140
II. 매출원가	21,607,661,279	21,878,613,445
III. 매출총이익	2,769,111,262	5,728,972,695
IV. 판매비와관리비	7,601,582,604	4,713,727,781
V. 영업이익(손실)	(4,832,471,342)	1,015,244,915
VI. 영업외손익	(1,993,805,680)	810,161,402
기타수익	156,963,649	17,475,756
기타비용	471,468,906	316,173,424
금융수익	596,710,212	1,213,225,613
금융비용	305,287,204	104,366,543
종속기업 및 관계기업투자 손익	(1,970,723,431)	-
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(6,826,277,022)	1,825,406,317
VIII. 법인세비용	-	-
IX. 계속영업이익(손실)	(6,826,277,022)	1,825,406,317
X. 중단영업이익(손실)	-	(498,365,262)
XI. 당기순이익(손실)	(6,826,277,022)	1,327,041,055
XII. 기타포괄손익	-	105,701,440
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	-	105,701,440
XIII. 총포괄손익	(6,826,277,022)	1,432,742,495
XIV. 주당손익
기본주당손익	(19)	5
중단영업기본주당손익	-	(2)
계속영업기본주당손익	(19)	7
희석주당손익	(19)	5
중단영업희석주당손익	-	(2)
계속영업희석주당손익	(19)	7

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	기타자본항목	총 계
2021.01.01(전기초)	13,905,273,500	83,742,383,154	(89,445,255,906)	1,774,008,572	9,976,409,320
당기순이익(손실)	-	-	1,327,041,055	-	1,327,041,055
기타포괄손익	-	-	105,701,440	-	105,701,440
유상증자	18,928,334,900	2,753,264,384	-	-	21,681,599,284
사업결합	2,581,466,500	384,969,975	-	-	-
2021.12.31(전기말)	35,415,074,900	86,880,617,513	(88,012,513,411)	1,774,008,572	36,057,187,574
2022.01.01 (당기초)	35,415,074,900	86,880,617,513	(88,012,513,411)	1,774,008,572	36,057,187,574
당기순이익(손실)	-	-	(6,826,277,022)	-	(6,826,277,022)
사업결합	-	-	-	1,301,525,978	1,301,525,978
2022.12.31 (당기말)	35,415,074,900	86,880,617,513	(94,838,790,433)	3,075,534,550	30,532,436,530

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(5,312,096,435)	(1,196,732,359)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(5,436,159,078)	(1,231,768,806)
가. 당기순이익(손실)	(6,826,277,022)	1,327,041,055
나. 조정	3,885,276,330	26,766,069
다. 영업활동 자산 부채의 변동	(2,495,158,386)	(2,585,575,930)
2. 이자의 수취	135,274,903	34,643,452
3. 이자의 지급	(1,710,920)	(2,909,675)
4. 법인세환급(납부)액	(9,501,340)	3,302,670
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(8,478,714,547)	2,281,589,688
기타금융상품의 취득	(22,000,000,000)	(33,000,000)
기타금융상품의 처분	22,092,265,292	-
당기손익인식금융자산의 취득	-	(11,987,749,845)
당기손익인식금융자산의 처분	-	14,652,057,897
종속기업투자주식의 취득	(8,234,900,000)	-
종속기업투자주식의 처분	105,000,000	250,000,000
유형자산의 취득	(288,300,755)	(259,913,328)
유형자산의 처분	1,400,000	1,400,000
매각예정비유동자산의 처분	-	70,000,000
무형자산의 취득	(51,413,700)	(22,555,000)
보증금의 증가	(6,031,021,250)	(1,323,744,000)
보증금의 감소	6,850,938,968	765,630,000
대여금의 증가	(950,000,000)	-
대여금의 감소	23,000,000	3,000,000
합병으로 인한 순 현금 유입	4,316,898	166,463,964
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(487,913,304)	20,635,839,201
단기차입금의 상환	-	(424,100,000)
신주발행	-	21,681,599,284
리스부채의 상환	(487,913,304)	(621,660,083)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(17,845,825)	65,298
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,296,570,111)	21,720,761,828
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	27,506,364,720	5,785,602,892
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	13,209,794,609	27,506,364,720

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구분	당기말		전기말
	처리예정일 : 2023년 3월 31일		처리확정일 : 2022년 3월 31일
Ⅰ. 미처리결손금		94,838,790,433		88,012,513,411
전기이월미처리결손금	88,012,513,411		89,445,255,906
당기순이익	6,826,277,022		(1,327,041,055)
순확정급여부채의 재측정요소	-		(105,701,440)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ .차기이월미처리결손금		94,838,790,433		88,012,513,411

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	393백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 실제 지급된 보수총액은 전기(2022년) 중 사내·사외이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	41백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2022년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급규정 신구조문 대비표

변경 전	변경 후	개정의 목적
제2조(적용범위)① 이 규정은 등기이사 및 감사, 비등기 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. ② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.	제2조(적용범위)① 이 규정은 등기이사 및 감사의 임원에 대하여 적용한다. ② 비등기 임직원이 임원에 준하는 대우를 받고, 별도의 계약에 의하여 근무하는 경우에는 그 별도의 계약에 의한다.	문구 정비
제4조(퇴직금 지급기준)① 임원에 대한 퇴직금은 다음 금액으로 한다. 퇴직금 = 퇴임전 3개월간 급여액의 월평균임금 * 근무일수 / 365* 별표에 정한 지급비율 ② 평균임금은 퇴직일 이전 3개월에 지급된 급여 총액을 3등분한 것과 퇴직일 이전 1년간에 지급된 상여금을 합하여 12등분한 것을 더하여 평균임금을 산정한다.	제4조(퇴직금 지급기준)① 임원에 대한 퇴직금은 다음 금액으로 한다. 퇴직금 = DC형 퇴직연금 총 납입금액 DC형 퇴직연금 = 당해연도 총급여 * 1/12 * 별표에 정한 지급비율 (중도퇴사자는 퇴사월 퇴직연금 납입액 일할계산) ② 당해연도 총급여는 퇴직일 이전 1년간에 지급된 급여와 상여금을 합산한 금액으로 산정한다.	퇴직연금제도 반영에 따른 문구 정비
부칙 제1조(시행일)이 규정은 2019년 10월 25일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일)이 규정의 변경사항은 2023년 03월 31일부터 시행한다.	개정에 따른 문구 정비