가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 2조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1.~ 82.( 생략 ) 83 . 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적 달성을 위하여 필요한 사업 |
제 2조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1.~ 82.( 현행과 동일 ) 83. 동 물용 의약품 제조업84. 동물용 조제식품 제조업85. 애완용 동물 및 관련용품 소매업 86. 인 터넷(모바일)정보통신 관련 및 관련 소프트 웨어의 개발업 87. 디 지털 컨텐츠 제작 및 유통업 88. 뉴 미디어 및 특수콘텐츠 등을 비롯한 영화 비디 오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 89 . 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적 달성을 위하여 필요한 사업 |
- 사업목적 추가 |
| 부칙 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다. | 부칙 이 정관은 2024년 09월 13일부터 시행한다. | - 개정에 따른 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방종욱 | 1973.12.01 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 노진성 | 1989.03.21 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 방종욱 | 현)GC Partners 대표이사 | 2004.~2005 | 국세청 비상장주식평가심의 위원회 위원 | - |
| 2007.01~2007.12 | 한국기업평가(주) 자문위원 | - | ||
| 2010.05~2012.06 | 현대증권 리서치센터 연구위원 | - | ||
| 노진성 | - | 2016~2018 | Rightchain Lab 이사 | - |
| 2019 | 네오디안테크놀로지 이사 | - | ||
| 2020~2023 | 블루펭귄 대표 | - | ||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [ 방종욱 사외이사 직무수행계획] 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
| [ 노진성 사외이사 직무수행계획] 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.