| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,273 | - 매출액 | 9,959 | |
| - 부채총계 | 16,549 | - 영업이익 | -3,611 | ||
| - 자본금 | 5,234 | - 당기순이익 | -6,884 | ||
| - 자본총계 | 18,724 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,772 | - 매출액 | 9,925 | |
| - 부채총계 | 17,070 | - 영업이익 | -3,938 | ||
| - 자본금 | 5,234 | - 당기순이익 | -5,676 | ||
| - 자본총계 | 19,702 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임 - 사내이사 2명(조승용, 김기훈) - 사외이사 2명(조현표, 권종오) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제20기 정기주주총회보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부 감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | 이익잉여금/결손금 처분계산서 포함 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | 사업목적 추가 및 주식병합에 따른 액면가 변경 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조승용 선임의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | 기존 사외이사 사임후 사내이사로 신규선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김기훈 선임의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | 사내이사 신규선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 조현표 선임의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | 사외이사 신규선임 |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 권종오 선임의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | 사외이사 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인선임의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인선임의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승용 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 전) 케이더블유엔터테인먼트 이사 전) 주식회사 어썸 이사 현) (주)에코글로우 사외이사 |
| 김기훈 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 전) 진흥기업㈜ 전) 신성종합건축사사무소㈜ 상무보 전) 지디엔지니어링건축사사무소㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현표 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 전) 현대증권 현) KB증권 이사 |
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| 권종오 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) 기획재정부 세제발전심의위 관세위원 현) 대인관세법인 대표관세사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 105. 우주선, 위성체, 발사체, 항공기 및 그 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대 및 서비스업 106. 항공기, 발사체, 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 소재류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 107. 우주선, 발사체, 항공기용 부품 및 비철금속 등의 제조 및 판매업 108. 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 개발, 제조 및 판매업 109. 특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 제조 및 판매업 110. 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업 111. 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 112. 기타 금융 투자업 113. 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업 |
신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |