| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 518, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 김기현 선임의 건 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 송홍섭 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사외이사 박영각 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.본 사항은 당사가 2025.03.20. 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.04.30. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되었고, 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -.추가 상세사항은 2025.05.02. 별도 공시되는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-03-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | - 케이엘앤파트너스(주)대표이사 - 이스트브릿지파트너스 상무 - 스틱인베스트먼트 이사 - 기획재정부 |
| 송홍섭 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | - 엘앤피코스메틱(주) 고문 - 아주호텔제주 대표이사 - 파르나스호텔 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영각 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 법무법인(유) 세종 고문 - (주)파이오니아엔베스트먼트 대표이사 - 중소기업중앙회 전무 - 기획재정부 |
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