| 1. 결의사항 | 제1-1호 의안: 사내이사 김기현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안: 기타비상무이사 송홍섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-3호 의안: 사외이사 박영각 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-05-02 주주총회소집공고 2025-05-02 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | - 기획재정부 (2004년~2009년) - 스틱인베스트먼트 이사 (2010년~2011년) - 이스트브릿지파트너스 상무 (2011년~2014년) - 케이엘앤파트너스(주) 대표이사 (2015년~현재) |
| 송홍섭 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | - 파르나스호텔 대표이사 (2011년~2016년) - 아주호텔제주 대표이사 (2018년~2020년) - 엘앤피코스메틱 고문 (2022년~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영각 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 기획재정부 (1986년~2016년) - 중소기업중앙회 전무 (2016년~2019년) - (주)파이오니아엔베스트먼트 대표이사 (2019년~2022년) - 법무법인(유)세종고문 (2022년~ 현재) |
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