| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-01 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 518, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사외이사 민인환 선임의 건 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 김동전 선임의 건 - 제1-3호 의안: 기타비상무이사 이황귀 선임의 건 - 제1-4호 의안: 기타비상무이사 김건민 선임의 건 제2호 의안: 상근감사 강형석 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제4호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-05-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동전 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | - KL&Partners 부사장 - 맘스터치앤컴퍼니 대표이사 - 삼성전자 무선사업부 차장 - 한국 맥도날드 팀장 - Synovate Korea Analyst |
| 이황귀 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | - KL&Partners 전무 - 브레이브뉴인베스트먼트 상무 - 그로쓰힐자산운용 상무 - DB자산운용 부장 |
| 김건민 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | - KL&Partners 상무 - 큐캐피탈파트너스 선임심사역 - 삼일회계법인 Senior Associate |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민인환 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - KDB Bank Europe Ltd.행장 - 한국산업은행 본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형석 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -법무법인(유한)정률 파트너 변호사 -동국대학교 건설환경대학원 겸임교수 |