| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 1길 10 세경빌딩 6층, 617호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 14기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 자본준비금 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제5호 의안 | 정관 변경 승인의 건 | - 제5-1호: 자기주식 보유 및 처분 기준 신설의 건 |