| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,033 | - 매출액 | 281,971 | |
| - 부채총계 | 81,839 | - 영업이익 | 20,830 | ||
| - 자본금 | 8,937 | - 당기순이익 | 19,166 | ||
| - 자본총계 | 119,194 | *주당순이익(원) | 1,177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 220,524 | - 매출액 | 330,557 | |
| - 부채총계 | 101,818 | - 영업이익 | 20,571 | ||
| - 자본금 | 8,937 | - 당기순이익 | 18,877 | ||
| - 자본총계 | 118,706 | *주당순이익(원) | 1,159 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,537,055,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 윤희종
사외이사 박준모 감사 안병천 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제33기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 40% 주당200원) (연결재무제표승인포함) ⇒ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 * 사내이사 : 윤희종(연임) ⇒ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 * 사외이사 : 박준모(연임) ⇒ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 : 안병천(신임) ⇒ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 제34기 이사보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 제34기 감사보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 2.배당결의 보고->가. 현금현물배당의 시가배당율은 기말배당금의 시가배당율 임.
- 2018년 중간배당의 시가배당율은 1.2% 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤희종 | 1947-10 | 3 | 재선임 |
유신기업사대표
현:(주)위닉스대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준모 | 1975-01 | 3 | 재선임 |
전:매일경제신문사
현:법무법인율촌 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병천 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
아이텍(주) 사외이사
일진홀딩스(주) 재무팀장 |