참고서류 3.4 (주)위닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 03월 11일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 16일
권 유 자:	성 명 : (주)위닉스&cr;주 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)&cr;전화번호 : 031-499-5085
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)위닉스	보통주	1,530,786	8.56%	본인	자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 1,530,786주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.&cr;※ 당사의 총발행주식수는 17,873,425주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 16,342,639주입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
윤희종	최대주주	보통주	5,055,971	28.29%	최대주주
윤철민	최대주주의 자	보통주	3,504,241	19.61%	최대주주의 자
계		보통주	8,560,212	47.89%

※ 제출일 현재 기준임&cr;※ 의결권 있는 주식소유비율은 총발행주식수(17,873,425주) 기준임&cr;

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
허종수	-	-	임원	-
이계용	보통주	72	직원	우리사주조합

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 30일(월) 오전 10시&cr; (장소) - 본사 1층교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이광호&cr; (부서 및 직위) - 경영관리본부 과장&cr; (연락처) - 031- 499-5085&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제습기, 공기청정기, 정수기, 팬히터, 에어워셔 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산하는 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해가고 있습니다.

&cr; 최근 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시장 수요가 증가하였으며, 당사에서도 다양한 종류의 신제품 출시와 IOT를 포함한 차별화된 부가기능으로 판매량이 증가하고 있습니다. 또한 2018년부터 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 미국시장의 수출이 증가하고 있습니다.&cr;

제습기는 국내시장에서 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IOT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다.&cr;

그리고, 계절성 제품 수요에 보완하여, 팬히터, 에어워셔 등 겨울용 상품을 판매하고 있습니다. 또한 2018년 9월 이후 의류건조기를 출시하여 미래의 새로운 성장동력으로 육성할 기반을 만들었습니다.

한편, 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여 제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급함으로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.&cr;

당사는 2019년도 매출액 3,862억원, 영업이익 526억원, 당기순이익 411억원을 기록하였습니다. 2018년도와 비교하면 매출액은 16.8%, 영업이익은 155.3%, 당기순이익은 117.5% 각각 증가하였습니다. 손익구조 개선의 주요 원인은 주요 제품인 공기청정기 등의 매출증대에 따른 이익 증가에 있습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; (1) 연결재무제표

- 연결재무상태표 &cr;

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		151,699,856,651		106,479,426,061
1. 현금및현금성자산	44,165,985,457		16,006,853,047
2. 기타유동금융자산	1,145,804,486		1,211,905,768
3. 매출채권및기타채권	37,572,313,651		32,477,483,079
4. 재고자산	60,053,996,370		52,705,579,912
5. 기타유동자산	8,738,179,451		4,077,482,643
6. 당기법인세자산	23,577,236		121,612
Ⅱ.비유동자산		125,617,828,502		114,045,036,073
1. 기타비유동금융자산	285,758,000		191,174,000
2. 장기매출채권및기타채권	1,351,853,697		1,149,850,674
3. 유형자산	74,900,616,409		65,737,413,509
4. 무형자산	45,494,106,528		43,967,634,327
5. 이연법인세자산	0		2,998,963,563
자 산 총 계	3,585,493,868	277,317,685,153		220,524,462,134
부 채
Ⅰ.유동부채		107,709,960,636		85,709,220,221
1. 매입채무및기타채무	39,741,942,660		39,104,985,372
2. 기타유동금융부채	53,416,908,095		38,831,802,582
3. 기타유동부채	4,737,721,435		4,557,497,402
4. 당기법인세부채	9,813,388,446		3,214,934,865
Ⅱ.비유동부채		15,099,933,322		16,108,623,326
1. 비유동금융부채	9,086,790,625		11,137,075,156
2. 기타비유동부채	785,972,261		775,575,391
3. 순확정급여부채	5,227,170,436		4,195,972,779
부 채 총 계		122,809,893,958		101,817,843,547
자 본
Ⅰ.지배기업의 소유주지분		153,327,244,800		118,705,843,524
1. 자본금	8,936,712,500		8,936,712,500
2. 연결자본잉여금	72,672,683,304		72,672,683,304
3. 연결기타자본구성요소	(22,448,403,864)		(23,677,815,545)
4. 연결이익잉여금	94,166,252,860		60,774,263,265
Ⅱ.비지배지분		1,180,546,395		775,063
자 본 총 계		154,507,791,195		118,706,618,587
부 채 및 자 본 총 계		277,317,685,153		220,524,462,134

&cr;

- 연결포괄손익계산서&cr;

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
Ⅰ.매출액	386,231,940,892	330,556,897,475
Ⅱ.매출원가	255,841,964,902	241,268,829,385
Ⅲ.매출총이익	130,389,975,990	89,288,068,090
Ⅳ.판매비와관리비	77,788,378,823	68,717,048,390
Ⅴ.영업이익	52,601,597,167	20,571,019,700
Ⅵ.기타수익	1,659,953,368	2,157,005,648
Ⅶ.기타비용	1,098,202,609	472,579,332
Ⅷ.금융수익	2,531,609,922	2,218,922,562
Ⅸ.금융원가	3,881,654,065	3,783,089,077
Ⅹ.법인세비용차감전순이익	51,813,303,783	20,691,279,501
XI.법인세비용	10,749,552,700	1,814,753,970
XII.당기순이익	41,063,751,083	18,876,525,531
XIII.기타포괄손익	(37,969)	(383,102,388)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	1,229,194,345	526,764,916
매도가능금융자산평가손익	0	0
해외사업환산손익	1,229,194,345	526,764,916
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는&cr; 포괄손익	(1,229,232,314)	(909,867,304)
순확정급여부채 재측정요소	(1,229,232,314)	(909,867,304)
XIV.당기총포괄이익	41,063,713,114	18,493,423,143
XV.당기순손익의 귀속	41,063,751,083	18,876,525,531
지배기업의 소유주지분	41,158,277,509	18,876,420,207
비지배지분	(94,526,426)	105,324
XVI.당기총포괄손익의 귀속	41,063,713,114	18,493,423,143
지배기업의 소유주지분	41,158,201,775	18,493,288,337
비지배지분	(94,488,661)	134,806
XVII.지배기업 소유지분 주당이익
기본주당이익	2,518	1,159
희석주당이익	2,518	1,152

&cr;&cr;(2) 재무제표&cr; - 재무상태표 &cr;

<재 무 상 태 표>

제 34(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		92,938,272,116		86,464,298,655
1.현금및현금성자산	2,892,034,845		9,200,834,957
2.기타유동금융자산	1,145,804,486		1,211,905,768
3.매출채권및기타채권	46,138,457,249		35,069,133,935
4.재고자산	40,834,773,279		37,849,400,474
5.기타유동자산	1,927,202,257		3,133,023,521
Ⅱ.비유동자산		162,612,863,938		114,568,639,488
1.기타비유동금융자산	4,000,000		4,000,000
2.종속기업투자자산	60,303,396,649		17,381,163,049
3.유형자산	53,696,319,574		49,873,165,213
4.무형자산	44,158,637,402		43,503,769,691
5.장기매출채권및기타비유동채권	1,151,206,080		983,256,080
6.이연법인세자산	3,299,304,233		2,823,285,455
자 산 총 계		255,551,136,054		201,032,938,143
부 채
Ⅰ.유동부채	0	91,971,057,278		67,773,633,215
1.매입채무및기타채무	36,607,564,452		32,926,832,114
2.금융부채	40,730,678,890		27,141,247,849
3.당기법인세부채	9,784,654,316		2,746,695,958
4.기타유동부채	4,848,159,620		4,958,857,294
Ⅱ.비유동부채		11,783,683,229		14,064,933,624
1.금융부채	5,833,310,000		9,166,630,000
2.순확정급여부채	5,164,400,968		4,122,728,233
3.기타비유동부채	785,972,261		775,575,391
부 채 총 계		103,754,740,507		81,838,566,839
자 본
Ⅰ.자본금		8,936,712,500		8,936,712,500
Ⅱ.자본잉여금		72,672,683,304		72,672,683,304
Ⅲ.기타자본구성요소		(22,581,756,635)		(22,581,756,635)
Ⅳ.이익잉여금		92,768,756,378		60,166,732,135
자 본 총 계		151,796,395,547		119,194,371,304
부 채 및 자 본 총 계		255,551,136,054		201,032,938,143

&cr;

- 포괄손익계산서&cr;

<포 괄 손 익 계 산 서>

제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
Ⅰ.수익(매출액)	332,959,914,863	281,970,690,693
Ⅱ.매출원가	221,845,254,222	203,393,508,087
Ⅲ.매출총이익	111,114,660,641	78,577,182,606
Ⅳ.판매비와관리비	61,209,211,630	57,746,694,417
Ⅴ.영업이익	49,905,449,011	20,830,488,189
Ⅵ.기타이익	2,424,864,867	1,731,339,280
Ⅶ.기타손실	392,222,817	285,903,236
Ⅷ.금융수익	2,058,940,522	1,778,782,471
Ⅸ.금융원가	3,102,897,796	3,749,431,563
Ⅹ.법인세비용차감전순이익	50,894,133,787	20,305,275,141
XI.법인세비용	10,525,821,630	1,139,232,473
XIII.당기순이익	40,368,312,157	19,166,042,668
XIV.기타포괄이익	(1,229,232,314)	(909,867,304)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목&cr; (세후기타포괄손익)	0	0
매도가능금융자산평가손익&cr; (세후기타포괄손익)	0	0
당기손익으로 재분류되지 않는 항목&cr; (세후기타포괄손익)	(1,229,232,314)	(909,867,304)
확정급여제도의 재측정손익&cr; (세후기타포괄손익)	(1,229,232,314)	(909,867,304)
XV.총포괄손익	39,139,079,843	18,256,175,364
XVI.주당이익
기본주당이익(단위 : 원)	2,470	1,177
희석주당이익(단위 : 원)	2,470	1,170

&cr;

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
	처분예정일 : 2020년 03월 30일		처분일 : 2019년 03월 27일
Ⅰ.미처분이익잉여금		88,216,796,053		56,268,477,370
1.전기이월미처분이익잉여금	52,673,096,790		41,607,682,586
2.중간배당 이익준비금	(326,852,780)		(326,852,780)
3.중간배당액	(3,268,527,800)		(3,268,527,800)
4.당기순이익	40,368,312,157		19,166,042,668
5.보험수리적손익	(1,229,232,314)		(909,867,304)
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액		0		0
Ⅲ.합계		88,216,796,053		56,268,477,370
Ⅳ.이익잉여금처분액		5,393,070,870		3,595,380,580
1.이익준비금	490,279,170		326,852,780
2.배당금&cr; 현금배당&cr; 보통주: 당기 300원(60%)&cr; 전기 200원(40%)	4,902,791,700		3,268,527,800
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금		82,823,725,183		52,673,096,790

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr;&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고방법)&cr;본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.e-winix.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문"에 게재한다.	(좌동)&cr;본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.winix.com에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문"에 게재한다.	&cr; - 홈페이지 주소 변경
<제8조 신설 2020. 03. 30>	제8조(주식등의 전자등록)&cr;회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제9조(우선주식의 수와 내용)&cr;&cr;①이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 5,000,000주로 한다.&cr;&cr;&cr;②우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 2%이상15%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다.&cr;&cr;&cr;③보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.&cr;&cr;&cr;④우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.&cr;⑤우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.&cr;⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.&cr;⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통 주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의4의 규정을 준용한다.	제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)&cr;①이 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.&cr;②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는5,000,000주로 한다.&cr;③종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 2%이상 15%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.&cr;④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.&cr;⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.&cr;⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.&cr;⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터5년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.&cr;&cr;&cr;⑧ 회사는 발행일로부터5년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.&cr;1.우선주식&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식1주로 한다.&cr;⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.	- '주식의 종류' 조문 수정에 따른 연관 조항 수정
제10조(주권의 종류)&cr;이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제10조 <삭제 2020. 03. 30>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
제11조(신주인수권)	제10조(신주인수권)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제11조의3(주식매수선택권)&cr;①이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, "상법" 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.&cr;⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제11조(주식매수선택권)&cr;①이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, "상법" 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.&cr;⑨항 <삭제 2020. 03. 30>	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 주식매수선택권 의결 사항 수정&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; - 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제11조의4(신주의 배당기산일)	제12조(신주의 배당기산일)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제14조의 2(주식의 소각)	제13조(주식의 소각)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제12조(명의개서대리인)&cr;③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제14조(명의개서대리인)&cr;③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr;①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr;②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제13조<삭제2020. 03. 30>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다.	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 내용 일부 수정
제15조(전환사채의 발행)&cr;⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에관하여는 제11조의4의 규정을 준용한다.	제16조(전환사채의 발행)&cr;⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제16조(신주인수권부사채의 발행)&cr;⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의4의 규정을 준용한다.	제17조(신주인수권부사채의 발행)&cr;⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의규정을 준용한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
<제18조 신설 2020. 03. 30>	제18조(교환사채의 발행)&cr;①이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.&cr;②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	- 교환사채 발행 관련 조항 신설
제17조의 2(사채 발행의 위임)	제19조(사채 발행의 위임)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제17조(사채발행에 관한 준용규정)&cr;제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정)&cr;제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제18조(소집시기)	제21조(소집시기)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제19조(소집권자)&cr;②대표이사의 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.	제22조(소집권자)&cr;②대표이사의 유고 시에는 정관 제36조의 규정을준용한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제20조(소집통지 및 공고)	제23조(소집통지 및 공고)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제21조(소집지)&cr;주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조(소집지)&cr;주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 지점소재지 또는 본.지점 소재지의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 내용 일부수정
제22조(의장)&cr;②대표이사의 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.	제25조(의장)&cr;②대표이사의 유고 시에는 제36조의규정을 준용한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제23조(의장의 질서유지권)	제26조(의장의 질서유지권)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제24조(주주의 의결권)	제27조(주주의 의결권)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제25조(상호주에 대한 의결권 제한)	제28조(상호주에 대한 의결권 제한)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제26조(의결권의 불통일행사)	제29조(의결권의 불통일행사)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제27조(의결권의 대리행사)	제30조(의결권의 대리행사)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제28조의2(서면에 의한 의결권의 행사)	제30조의2(서면에 의한 의결권의 행사)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제28조(주주총회의 결의방법)	제31조(주주총회의 결의방법)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제29조(주주총회의 의사록)&cr;<①항 신설2020.03.30>&cr;&cr;주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	제32조(주주총회의 의사록)&cr;①주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.&cr;②의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고,의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 본조 내용 세분화를 위한 조항 신설&cr;&cr;- 내용 일부수정
제5장 이사 이사회 감사	제5장 이사 이사회 대표이사&cr;&cr;제1절 이사	- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 수정
제30조(이사 및 감사의 수)&cr;①이 회사의 이사는3명 이상7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수)&cr;이 회사의 이사는3명 이상7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정
제31조(이사 및 감사의 선임)&cr;①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr;②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제34조(이사의 선임)&cr;①이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 선임을 위한 의안은 감사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정
제32조(이사 및 감사의 임기)&cr;&cr;&cr;<②항 신설2020.03.30>&cr;&cr;제33조(이사 및 감사의 보선)&cr;①이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr;②사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제35조(이사의 임기)&cr;&cr;&cr;②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.&cr;③이사 중결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제33조에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr;&cr;&cr;④사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정&cr; - 보궐선임 이사에 대한 내용 신설&cr;&cr;- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 조문 번호 및 내용 수정
제35조(이사의 직무)&cr;①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.&cr;&cr;②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제36조(이사의 직무)&cr;<①항 조항 이동>&cr;&cr;&cr;부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 대표이사를 별도 조항으로 구분함에 따른 조항 이동: 제44조로 이동&cr;- 조문 조정에 의한 내용 일부 수정
제35조의 3(이사의 의무)&cr;제35조의2(이사의 보고의무)&cr;이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제37조(이사의 의무)&cr;④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 별도조항으로 분류된 내용을 통합하여 수정
제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)&cr;①이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr;&cr;②이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제38조(이사의 보수와 퇴직금)&cr;①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고, 이사의 보수결정을 위한 의안은 감사의 보수결정을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정
제41조의 2(이사의 책임감경)	제38조의2(이사의 책임감경)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
	제2절 이사회	- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 수정
제38조(이사회의 구성과 소집)	제39조(이사회의 구성과 소집)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제39조(이사회의 결의방법)	제40조(이사회의 결의방법)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제40조(이사회의 의사록)	제41조(이사회의 의사록)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제42조(상담역 및 고문)	제42조(상담역 및 고문)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
	제3절 대표이사	- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 수정
제34조(대표이사 등의 선임)&cr;②이 회사는 이사회의 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.	제43조(대표이사의 선임)&cr;②이 회사는 이사회의 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사약간 명을 선임할 수 있다.	- 조문 조정에 의한 조문 수정&cr; - 내용 일부 수정
<제44조 신설 2020.03.30>	제44조(대표이사의 직무)&cr;대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.	- 이사와 대표이사를 별도 조항으로 구분함에 따른 신설
	제6장 감사	- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 수정
제30조(이사 및 감사의 수)&cr;②이 회사의 감사는1명 이상3명 이내로 한다.	제45조(감사의 수)&cr;이 회사는1명 이상3명 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중1명 이상은 상근으로 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정
제31조(이사 및 감사의 선임)&cr;①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr;②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조(감사의 선임)&cr;①감사는 주주총회에서 선임하고, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정
제32조(이사 및 감사의 임기)&cr;②감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.&cr;제33조(이사 및 감사의 보선)&cr;①이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제47조(감사의 임기와 보선)&cr;①감사의 임기는 취임 후3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.&cr;②감사 중결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정
제36조(감사의 직무 등)&cr;④감사에 대해서는 제35조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.	제48조(감사의 직무 등)&cr;④감사에 대해서는 제37조의3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제37조(감사의 감사록)&cr;감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	제49조(감사의 감사록)&cr;감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 내용 일부 수정
제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)&cr;①이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr;&cr;②이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제50조(감사의 보수와 퇴직금)&cr;①감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고, 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정
제6장 계 산	제7장 계 산	- 조문 조정에 의한 수정
제43조(사업년도)	제51조(사업년도)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제44조(재무제표 등의 작성 등)	제52조(재무제표 등의 작성 등)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제44조의2(외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다	제53조(외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 내용 일부 수정
제45조(이익금의 처분)	제54조(이익금의 처분)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제46조(이익배당)&cr;②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr;④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제55조(이익배당)&cr;②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.&cr;&cr;④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr; - 종류주식 관련 내용으로 반영하여 수정&cr;&cr;&cr; - 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
제46조의 3(분기배당)&cr;⑤제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제56조(분기배당)&cr;⑤제9조의2의 종류주식에대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정&cr;- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정 및 종류주식 관련 내용으로 반영하여 수정
제47조(배당금지급청구권의 소멸시효)	제57조(배당금지급청구권의 소멸시효)	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
	이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조 및 제21조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,960백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분하여 반영하고자 이사의 보수한도와 관련한 정관 일부가 변경됨.&cr;

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	70백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분하여 반영하고자 감사의 보수한도와 관련한 정관 일부가 변경됨.

20_기타주주총회의목적사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의한 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제388조 및 상법 제415조, 당사 정관 제41조의 규정에 의하여 임원퇴직금 지급규정을 다음과 같이 승인 받고자 합니다.&cr; ※ 임원퇴직금 지급규정

제1조(목적)

본 규정은 ㈜위닉스의 정관에 따라 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.&cr;

제2조(적용범위)

1. 본 규정의 적용이 되는 임원이라 함으로 주주총회에서 선임된 등기 이사(상근) 및 내부 직급 체계상 상근 임원(이사 이상)에 해당하는 미등기 임원에 대하여 적용한다.

2. 등기임원이거나, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.&cr;

제3조(지급조건)

본 규정의 퇴직금은 근속기간 만1년 이상의 임원이 퇴직할 경우 지급한다. 이 때 퇴직의 정의는 법인세법상의 “현실적 퇴직”으로 한다.&cr;

제4조(퇴직금의 산정)

1. 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균 보수액에 최종직위에 대한 임원퇴직금 지급율표에 의한 지급율로 곱하여 산출한 금액으로 한다.

2. 해외근무 후, 퇴임한 임원에 대한 퇴직금 산출은 국내임원 보수월액 기준으로 산출하여 지급한다.

3.지급률의 적용은 아래의 표에 의한다.

직위	이사	상무	전무	부사장	사장	회장
배수	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8	2

4. 상근감사는 이사의 지급률을 적용하되, 이사회 결의로 내부직급 체계상의 직위을 적용, 부여할 수 있다.&cr;

제5조(재임기간의 산정)

1. 재임기간은 무보수 근속기간, 휴직기간 등은 제외하여 재직기간을 산정한다.

2. 재임기간의 계산은 최초 취임일로부터 퇴직일 까지로 하되, 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되, 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.&cr;

제6조(퇴직공로금 및 퇴직위로금의 지급)

임원이 실질적 퇴직, 질병, 사망으로 인한 퇴직 시에는 그 임원의 회사발전 공로의 정도에 따라 이사회의 의결을 거쳐 퇴직금과는 별도로 퇴직공로금을 지급할 수 있으며,

다음 각 호의 사유로 인하여 퇴직한 자에 대해서는 퇴직위로금을 지급할 수 있다

1. 회사의 경영사정으로 해고한 경우

2. 정년으로 퇴직한 때

3. 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직한 때

4. 재직중에 사망한 때

제7조(퇴직금의 지급방법)

퇴직금은 현금으로 지급하는 것을 원칙으로 하되, 퇴직한 자의 요청 또는 동의가 있는 경우에는 현금 이외의 재고자산, 금융자산, 유가증권, 고정자산 등 회사의 자산으로 대체 지급할 수 있다. 이 때 퇴직금으로 지급되는 현금 이외의 자산의 평가는 상속세 및 증여세법에 의한다.&cr;

제8조(사망자의 퇴직금지급)

본 규정에 의한 퇴직금은 본인에게 지급하는 것을 원칙으로 한다. 단, 퇴직 임원의 사망으로 본인에게 직접 지급할 수 없는 경우에는 민법상의 법적 상속인에게 지급한다.&cr;

제9조(지급제한)

1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

2. 임원의 재임기간이 1년미만일 경우에는 적용하지 아니한다.

3. 외국국적을 소지한 자로서 별도의 고용계약에 의거 선임된 임원은 이 규정에서 제외한다

4. 회사의 자산 사정 등으로 경영환경이 악화된 경우, 제4조의 규정에도 불구하고 이사회의 결의로 임원의 직급별 한도 내에서 퇴직금액을 조절하여 지급할 수 있다.&cr;

제10조(규정의 개폐)

본 규정은 주주총회의 결의에 의해서 개폐가 가능하다.

(부 칙)

제1조(시행일)

본 규정은 2020년 03월 30일부터 시행한다.&cr;

제2조(적용범위)

본 규정은 부칙 제1조에도 불구하고, 본 규정 시행 이전에 선임되고, 이 규정 시행일 현재 근속하는 임원에게 소급 적용한다.