| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)본사1층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 제35기(2020.01.01~2020.12.31)감사보고 - 제35기(2020.01.01~2020.12.31)영업보고 - 외부감사인 선임보고(2021.01.01~2023.12.31) - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제35기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함) * 본 의안은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 : 윤철민(연임) - 제3호 의안 : 제36기 이사보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 제36기 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철민 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 위니맥스 대표이사 역임 현 : 위닉스 대표이사 |