| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가) 보고사항
1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건 나) 부의안건 1) 제14기 (2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 2) 이사 보수 한도 승인의 건 3) 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-06 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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