| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 명지로 81 (역북동) 용인상공회의소 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사의 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건 나. 결의안건 1) 제15기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 정관 (일부)변경 승인의 건 3) 상근이사 신규 선임의 건 4) 감사 재선임의 건 5) 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 5-1) 2020년 12월 14일 이사회 부여의 건 5-2) 2021년 3월 5일 이사회 부여의 건 6) 이사 보수 한도 승인의 건 7) 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김회천 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | (현)올리패스 주식회사 부사장 에스브이파트너스(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현)정명회계법인 상무이사 |