| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,207 | - 매출액 | 270 | |
| - 부채총계 | 22,657 | - 영업이익 | -20,333 | ||
| - 자본금 | 9,460 | - 당기순이익 | -22,048 | ||
| - 자본총계 | 45,550 | *주당순이익(원) | -1,340 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,280 | - 매출액 | 2,861 | |
| - 부채총계 | 25,066 | - 영업이익 | -23,698 | ||
| - 자본금 | 9,460 | - 당기순이익 | -24,579 | ||
| - 자본총계 | 43,214 | *주당순이익(원) | -1,470 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제15기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 정관 (일부)변경 승인의 건 → 원안대로 승인 3) 이사 신규 선임의 건(김회천) → 원안대로 승인 4) 감사 재선임의 건(이병준) → 원안대로 승인 5) 이사회에서 부여한 주식매수선택권 결의의 건 5-1) 2020년 12월 14일 이사회 부여의 건 → 원안대로 승인 5-2) 2021년 3월 5일 이사회 부여의 건 → 원안대로 승인 6) 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 7) 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김회천 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 20.10 ~ 현재 올리패스 주식회사 부사장 12.10~20.09 SV파트너스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 15.03~현재 올리패스(주) 감사 09.09~현재 정명회계법인상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |