| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-16 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 명지로 81 (역북동) 용인상공회의소 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 사내이사 재선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정신 재선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 윤흥식 재선임의 건 제2호의안 : 사외이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 오세빈 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박인석 재선임의 건 제3호의안 : 대표이사 재선임의 건 후보자 : 사내이사 정신 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. 3)코로나19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. 4) 제3호의안 대표이사 재선임의 건은 당사 정관 제45조(대표이사의 선임)에 의거, 금번 임시주주총회의 안건으로 상정되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정신 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | (현) 올리패스㈜ 대표이사 (전) 아모레퍼시픽 기술연구원 신약팀장 (전) Schering-Plough Research Institute |
| 윤흥식 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | (현) 올리패스㈜ 수석부사장 (전) 아미노로직스 연구소장 (전) 리드젠 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세빈 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | (현) 올리패스㈜ 사외이사 (현) 법무법인(유한)동인 변호사 (전) 현대자동차㈜ 사외이사/감사위원 (전) 서울고등법원장 |
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| 박인석 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | (현) 올리패스㈜ 사외이사 (전) NH투자증권㈜ 사외이사 (전) ㈜코스콤 사외이사 (전) 한국거래소 부이사장보 / 공시위원회 위원 |
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