| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,328 | - 매출액 | 411 | |
| - 부채총계 | 12,461 | - 영업이익 | -21,971 | ||
| - 자본금 | 15,511 | - 당기순이익 | -22,121 | ||
| - 자본총계 | 14,867 | *주당순이익(원) | -728 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,942 | - 매출액 | 2,296 | |
| - 부채총계 | 15,716 | - 영업이익 | -24,130 | ||
| - 자본금 | 15,511 | - 당기순이익 | -24,752 | ||
| - 자본총계 | 9,226 | *주당순이익(원) | -795 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제17기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 정관 (일부)변경 승인의 건 2-1) 제2조(목적) 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 2-2) 제10조(신주인수권) 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 3) 사내이사 선임의 건(이장영) → 원안대로 승인 4) 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 5) 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장영 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 19.12~현재 올리패스 주식회사 부사장 12.06~19.01 메디포스트㈜ 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 10. 화장품 도소매업 |
향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |