| 정정일자 | 2024-04-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | (부의안건) 제1호 의안 : 정관 (일부)변경 승인의 건(추후확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (추후확정) |
(부의안건) 제1호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손형석 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 남영광 신규 선임의 건 |
| 4. 이사회 결의일 (결정일) | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "3. 의안 주요내용"의 세부사항은 추후 이사회를 개최하여 확정 할 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내하겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다. |
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 L층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (부의안건) 제1호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손형석 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 남영광 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손형석 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | (현) 세무법인 다현 대표세무사 |
| 남영광 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | (현) 연세대학교 소프트웨어학부 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 지능정보(인공지능, 빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매업 12. 차세대 바이오 헬스케어 관련사업 13. 의약품 및 기타 화학약품 개발, 제조 및 판매업 14. 의료기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업 15. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매 및 도소매업 16. 반려동물용 사료 및 반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업 17. 이·미용기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업 18. 건강기능식품 연구개발, 제조, 판매 및 도소매업 19. 음식료품 연구개발, 제조, 판매 및 도소매업 20. 인터넷관련전자상거래업 (의약품, 의약부외품, 식품, 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구) 21. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업 |
향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |