정정신고(보고)

정정일자 2024-08-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-05
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 결정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	(부의안건) 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건	(부의안건) 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손형석 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이발우 신규 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 남영광 신규 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 김순화 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-08-02	2024-08-20

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-23
	시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 L층 대회의실
3. 의안 주요내용		(부의안건) 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손형석 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이발우 신규 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 남영광 신규 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 김순화 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 부의안건 추가 및 변경사항이 추후 이사회를 통해 발생 시 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. 3) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손형석	1967-05	3년	신규선임	前 국세청 조사국 팀장 前 세무법인 세율 대표세무사 現 세무법인 다현 대표세무사
이발우	1958-02	3년	신규선임	前 연합캐피탈(주) 심사/투자팀 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남영광	1960-01	3년	신규선임	前 시스템공학연구소 개발실 실장 現 연세대학교 소프트웨어학부 교수 現 (주)디에이치소프트 대표이사	(주)디에이치소프트 (대표이사)
김순화	1979-11	3년	신규선임	前 강동구청 지방세 심의위원 前 강동세무서 국세심의위원 現 세무회계 마루 대표	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 의료기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업 12. 인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업 13. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업 14. 반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업 15. 부동산 개발업 및 운영업 16. 부동산 신축판매업 17. 주택임대업 18. 인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구) 19. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업 20. 각 호에 관련된 부대사업		- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-