가. 자본의 감소를 하는 사유
결손 보전에 의한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 및 올리패스1우선주, 2우선주, 3우선주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 올리패스 보통주 | 32,390,626 | 90.00 | 2024.10.08 | 17,994,792,000(35,989,584) | 1,799,479,000(3,598,958) |
| 올리패스 1우선주 | 112,502 | 90.00 | 2024.10.08 | 62,501,000(125,002) | 6,250,000(12,500) |
| 올리패스 2우선주 | 2,173,909 | 90.00 | 2024.10.08 | 159,066,000(318,132) | 15,906,500(31,813) |
| 올리패스 3우선주 | 2,173,909 | 90.00 | 2024.10.08 | 1,207,727,000(2,415,454) | 120,772,500(241,545) |
※ 기타 참고사항
1) 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에 위임합니다. 2) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다. 3)2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않습니다. 4) 주 식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주대금은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 산정하여 현금으로 지급할 예정입니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 2조 (목적 ) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. ~ 10. <생략> 11. 각 호에 관련된 부대사업 |
제 2 조 ( 목적 ) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 10. (기존동일 생략 ) 11. 의료기기의 개발 , 제조 판매 및 도소매업 12. 인공지능 (AI)기술을 이용한 의료 , 헬스케어 관련 사업 13. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발 , 제조 판매업 14. 반려동물용품의 제조 , 판매 및 도소매업 15. 이미용기기 개발, 제조 및 도소매업 16. 부동산 개발업 및 운영업 17. 부동산 신축판매업 18. 주택임대업 19. 인터넷관련전자상거래업 (의약품 , 동물약품 , 식품첨가물 , 화장품 , 의료용구 ) 20. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업 21. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손형석 | 1967.05.15 | 사내이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 이발우 | 1958.02.17 | 사내이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 남영광 | 1960.01.20 | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 김순화 | 1979.11.09 | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손형석 | 세무법인 다현 대표세무사 | 2014.06 ~ 현재 | 세무법인 다현 대표 세무사 | 해당없음 |
| 2005.07~2014.06 | 세무법인 세율 대표 세무사 | |||
| 1989.03~2003.11 | 국세청 조사국 팀장 | |||
| 이발우 | - | 1994.04~2002.10 | 연합캐피탈(주) 심사/투자팀 본부장 | 해당없음 |
| 남영광 | 연세대학교 소프트웨어학부교수 | 1995.03 ~ 현재 | 연세대학교 소프트웨어 학부 교수 | 해당없음 |
| 1992.10~1994.12 | 시스템공학연구소 개발실 실장 | |||
| 김순화 | 세무회계 마루 대표 | 2008.06 ~ 현재 | 세무회계 마루 대표 | 해당없음 |
| 2017.12~2021.12 | 강동세무서 국세심의위원 | |||
| 2017.01~2021.01 | 강동구청 지방세심의위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손형석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이발우 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 남영광 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김순화 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)■ 남영광 후보자
| 1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
■ 김순화 후보자
| 1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■ 손형석 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함. |
■ 이발우 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함. |
■ 남영광 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함. |
■ 김순화 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.