| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관(일부)변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 (손형석) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 (이발우) → 부결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 (남영광) → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 (김순화) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-09-06 주주총회소집공고 2024-09-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-06-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-06-05 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손형석 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 前 국세청 조사국 팀장 前 세무법인 세율 대표세무사 現 세무법인 다현 대표세무사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남영광 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 前 시스템공학연구소 개발실 실장 現 연세대학교 소프트웨어학부 교수 現 (주)디에이치소프트 대표이사 |
(주)디에이치소프트 (대표이사) |
| 김순화 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | 前 강동구청 지방세 심의위원 前 강동세무서 국세심의위원 現 세무회계 마루 대표 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 의료기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업 12. 인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업 13. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업 14. 반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업 15. 이미용기기 개발, 제조 및 도소매업 16. 부동산 개발업 및 운영업 17. 부동산 신축판매업 18. 주택임대업 19. 인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구) 20. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업 21. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |