| 정정일자 | 2024-11-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-26 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 결정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안 미정 (추후 이사회에서 결정) | 1. 사내이사 선임의 건 1-1. 사내이사 신규 선임의 건(오보경) 1-2. 사내이사 신규 선임의 건(김태현) 1-3. 사내이사 신규 선임의 건(이진한) 2. 대표이사 선임의 건 2-1. 각자 대표이사 선임의 건(손형석) 2-2. 각자 대표이사 선임의 건(이진한) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-26 | 2024-11-13 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 L층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 사내이사 선임의 건 1-1. 사내이사 신규 선임의 건(오보경) 1-2. 사내이사 신규 선임의 건(김태현) 1-3. 사내이사 신규 선임의 건(이진한) 2. 대표이사 선임의 건 2-1. 각자 대표이사 선임의 건(손형석) 2-2. 각자 대표이사 선임의 건(이진한) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 올리패스 주식회사 정관 제45조에 따라 대표이사는 금번 임시 주주총회에서 선임하게 됩니다. * 올리패스 주식회사 정관 제45조(대표이사의 선임) 대표이사는 주주총회에서 선임한다. 3) 부의안건 추가 및 변경사항이 추후 이사회를 통해 발생 시 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. 4) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오보경 | 1992-04 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)제노큐어 대표이사 前 (주)넥스트바이오셀뱅크 이사 |
| 김태현 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)제노큐어 부회장 前 (주)넥스트바이오셀뱅크 부회장 |
| 이진한 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)제이씨피플 대표이사 現 (주)골든폴 주식회사 대표이사 前 (주)휴케어 대표이사 |