| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 인투셀 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제11기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 제11기 영업보고 - 제11기 내부회계 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 : 삼일회계법인 선임(제12기~제14기) |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 전년 동일, 20억원 |
| 3 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 전년 동일, 1억원 |
| 4 | 정관 변경 승인의 건 | 코스닥 표준정관의 준용 등 |
| 5 | 사내이사(서영석) 선임(중임)의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 (임직원 총 42인) 부여 승인의 건 | 이사회결의를 통해 부여한 사항에 대한 주주총회 승인 |
| 7 | 주식매수선택권 (등기임원 2인 및 신규 영입인력) 부여의 건 | 주주총회를 통한 부여 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영석 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 사회학과 / 연세대학교 MBA / 서울대학교 BIO 최고경영자과정 -'94.12~'06.12: LG투자증권 법인영업 -'07.01~'08.06: 우리투자증권 법인영업 총괄팀장 -'08.06~'16.12: LIG투자증권 WR사업본부장 (법인/금융상품 및 Retail 영업총괄) -'17.01~'19.03: 브레인자산운용 경영관리본부장 /고유자산운용 -'19.06~ 현 재:인투셀 부사장/CFO |