| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1) 송도컨벤시아 107~108호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제12기 감사보고 2) 제12기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 1. 스마트 팩토리 서버 임대업 1. 무역업 및 무역 알선업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규 사업 대비 사업 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |