| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1) 송도컨벤시아 104~105호 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제13기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고사항 1. 제13기 감사보고 2. 제13기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김동헌 재선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동헌 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (現) ㈜유일로보틱스 대표이사 (前) 유도썬스㈜ 영업본부장(이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 변압기 생산용 설비 제조 및 판매업 1. 이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업 1. 소프트웨어 및 산업용 스마트장비의 임대업 |
신규사업 대비 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |