| 1. 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ---> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류영상 선임의 건(상근, 신규선임) ---> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전영록 선임의 건(비상근, 신규선임) ---> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박세훈 선임의 건(비상근, 신규선임) ---> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 송유철 선임의 건(비상근, 신규선임) ---> 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 감사 진선미 선임의 건(비상근, 신규선임) ---> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-10-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-09-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영상 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | - 2024.07~현재: (현)유일로보틱스 사장 - 2024.01~2024.06: 유일로보틱스 고문 - 2016~2019: 디티알 고문 - 1999~2003: SK 투자신탁운용 부장 - 1998~1999: 한국은행 조사역 - 1994~1996: 은행감독원(현 금융감독원) |
| 전영록 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | - 2023.12~현재: (현)SK온 SHE 담당 - 2021.12~2023.12: SK온 CSO(겸 SHE 담당) - 2020.12~2021.12: SK에너지 석유3 공장장 - 2019.12~2020.12: SK에너지 석유2 공장장 - 2018.12~2019.12: SK에너지 정유2 팀장 |
| 박세훈 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | - 2024.07~현재: (현)SK온 Factory Innovation 담당 - 2023.11~2024.06: SK온 전극기술 담당 - 2022.12~2023.11: SK온 설비개선보전 담당 - 2022.07~2022.12: SK온 설비기술1 PL - 2020.07~2022.07: SK온 설비제작 PL |
| 송유철 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - 2023.08~현재: (현)SK온 요소기술 PL - 1994.12~2023.07: SK하이닉스 요소기술 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진선미 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 2023.11~현재: (현)SK온 회계 담당 - 2021.12~2023.11: SK온 기획 담당 - 2018.01~2021.12: SKI SUPEX추구협의회 지원실 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 산업용 기계 제작, 장비 운영 및 수리업 | 사업목적의 다각화로 인한 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |