| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,411 | - 매출액 | 35,169 | |
| - 부채총계 | 22,383 | - 영업이익 | 395 | ||
| - 자본금 | 5,727 | - 당기순이익 | -9,053 | ||
| - 자본총계 | 95,028 | *주당순이익(원) | -880 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한용호 선임의 건 --> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 고재신 선임의 건 --> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 나종호 선임의 건 --> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이용민 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김성태 선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-07 주식매수선택권부여에관한신고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한용호 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | - 현)(주)유일로보틱스 경영관리본부장 - 전) 미래산업(주) 경영관리본부장 |
| 고재신 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | - 현) (주)유일로보틱스 솔루션사업본부장 - 전) 유도썬스(주) 영업본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종호 | 1957-10 | 1년 | 재선임 | - 현) (사)한국강소기업협회 상임부회장 - 전) 한신대학교 교수 (경영학 박사) |
해당사항 없음 |
| 이용민 | 1982-07 | 3년 | 재선임 | - 현) 법무법인(유) 율촌 변호사 - 현) 한양대학교 겸임교수 - 현) 고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의 - 전) 서울고등검찰청 법무관 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성태 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 현) 방위산업공제조합 자금운용위원 - 전) 관텍투자일임 대표이사 - 전) 신한금융투자 영업추진 부장 - 전) 신한금융투자 상하이사무소 수석대표 |