| 1. 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 감사 김기현 선임의 건(상근, 신규선임) ---> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 사내이사 정성도 선임의 건(상근, 신규선임) ---> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-09 주주총회소집공고 2025-07-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성도 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | - 2025.04~현재 : (주)유일로보틱스 CFO - 2016~2020 : (주)디티알 - 2010~2015 : 한맥투자증권, 부사장 - 1989~2003 : 동양증권, 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2023년 : 나노씨엠에스(주), 부사장 - 2017~2018 : (주)현아이엠씨홀딩스, 재무본부장 - 2014~2017 : 한국투자증권 - 2000~2003 : 토러스벤처캐피탈, 이사 |