| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,220 | - 매출액 | 36,918 | |
| - 부채총계 | 18,157 | - 영업이익 | -12,620 | ||
| - 자본금 | 5,848 | - 당기순이익 | -24,670 | ||
| - 자본총계 | 89,703 | *주당순이익(원) | -2,138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 의안 '제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (개별재무제표 이사회 승인일: 2026년 03월 18일) 나. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 개별재무제표 승인보고 ⑤ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. 다. 상기 '3. 임원현황' 중 '나. 선임 후 사외이사 수' 항목의 이사총수 및 사외이사총수는 2026년 03월 26일 일신상의 사유로 사임한 사외이사 1인을 제외한 수치입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기(2025.01.01 ~2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 보고사항으로 변경 (상기6. 기타 투자 판단에 참고할 사항- 가. 참고) |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 91.5 | 8.5 | 특수관계인 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기영 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 前) 비앤에이치(BnH) 세무법인 변호사 現) 서울지방변호사회 입법정책실장 現) 대한변호사협회 미래전략센터 운영위원회 간사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 농업용 로봇 기계 제조 및 판매업 스마트팜 솔루션 개발 및 판매업 교육서비스업 조리 기구 및 자동화 장비 제조, 판매업 군납업 |
신규사업 진행 예정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |