| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로457번길 8 12층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제8기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬희 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 91.02 : 연세대학교 기계공학 졸업 06.02 : Univ. of Tennessee 공학박사 졸업 93.03~00.06 : 대우자동차 기술연구소 연구원 06.09~08.08: Microfluidics&LOC Lab Vanderbilt Univ 연구원 08.09~11.11 : U of Waterloo(Canada) 연구소 책임연구원 11.11~14.12 : ㈜인포피아 연구소 부소장 15.03~19.01: ㈜세종메디칼 진단연구소 연구소장 19.01~현재 : (주)인벤티지랩 IVL Platform Center 본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 유전자 치료제를 포함한 의약품 일체의 연구개발 및 제조에 관한 용역사업, 수탁사업, 중개업 및 자문업 1. 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 투자, 수탁 및 서비스업 1. 투자사업 1. 의약품, 원료의약품의 도매업 및 수출입업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |