| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24, 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김주희, 사내이사 김동훈) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김병철) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주희 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 2015.05~현재 : (주)인벤티지랩 대표이사 2011.10~2015.03 : 비씨월드제약 인허가 수석연구원 |
| 김동훈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 2018.09~현재 : (주)인벤티지랩 기획본부 부사장 2016.02~2018.08 : 메가인베스트먼트 투자본부 전무 2009.09~2015.05 : 큐브벤처파트너스 투자본부 파트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병철 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 15.05~현재(주)인벤티지랩 감사 21.12~현재김병철 법률사무소 17.05~21.12 두인종합법률사무소 변호사 16.03~17.05 법무법인 선린 변호사 14.06~16.03 두인종합법률사무소 변호사 11.02~14.06 합동법률사무소 신해 변호사 |