| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,182 | - 매출액 | 658 | |
| - 부채총계 | 40,772 | - 영업이익 | -15,961 | ||
| - 자본금 | 4,226 | - 당기순이익 | -26,994 | ||
| - 자본총계 | 4,410 | *주당순이익(원) | -3,212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (재선임), 비상근감사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김주희 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김병철) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주희 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 2015.05~현재 : (주)인벤티지랩 대표이사 2011.10~2015.03 : 비씨월드제약 임상전략 수석연구원 |
| 김동훈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 2018.09~현재 : (주)인벤티지랩 기획본부 부사장 2016.02~2018.08 : 메가인베스트먼트 투자본부 전무 2009.09~2015.05 : 큐브벤처파트너스 투자본부 파트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병철 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 15.05~현재(주)인벤티지랩 감사 21.12~현재김병철 법률사무소 17.05~21.12 두인종합법률사무소 변호사 16.03~17.05 법무법인 선린 변호사 14.06~16.03 두인종합법률사무소 변호사 11.02~14.06 합동법률사무소 신해 변호사 |